单选题

以下哪种大额交易的情况,银行等金融机构不必向反洗钱监测中心报告()

A. 当日累计交易人民币5万元的现金支取
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币60万元的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币50万元的跨境款项划转

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单选题
以下哪种大额交易的情况,银行等金融机构不必向反洗钱监测中心报告()
A.当日累计交易人民币5万元的现金支取 B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的款项划转 C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币60万元的境内款项划转 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币50万元的跨境款项划转
答案
单选题
以下哪种大额交易情况,银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告()
A.当日单笔交易人民币3万元的现金缴存 B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的款项划转 C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币30万元的境内款项划转 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币30万元的跨境款项划转
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列大额交易中,银行某金融机构应当向反洗钱监测中心报告的是()。  
A.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境外款项汇款 B.当日单笔交易人民币3万元的现金支取 C.当日单笔交易人民币3万元的现金汇款 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境内款项汇款
答案
主观题
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
答案
多选题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
答案
主观题
金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
答案
主观题
金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?
答案
判断题
客户与保险业金融机构进行金融交易,应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
答案
单选题
大额和可疑交易报告由金融机构总部或总部指定的机构以下列哪种形式向中国反洗钱监测分析中心报送()
A.纸质报告 B.电子方式 C.口头报告 D.纸质报告和电子方式同时报送
答案
主观题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
答案
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告? 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告() 金融机构可以兼职反洗钱岗位,负责大额交易和可疑交易报告工作() 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( ) 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种? 金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易,属于《金融机构反洗钱规定》规定的报告范围() 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)() 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易() 以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定() 《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一() 金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括() 下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是。---反洗钱补充() 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括() 金融机构应当在大额交易发生后的(),及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。(法律合规部)()
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