多选题

外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面?()

A. 境外同一个人或机构同日
B. 5个以上不同个人同日
C. 5个以上不同个人同日
D. 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

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多选题
外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面?()
A.境外同一个人或机构同日 B.5个以上不同个人同日 C.5个以上不同个人同日 D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
答案
判断题
5人以上(含)不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构的业务,即为达到外汇局定义的分拆结售汇特征业务,对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的应不予办理()
答案
多选题
下列选项中,不纳入外汇局结售汇系统管理的业务主要有()
A.柜台找零 B.小于等值100美元的结汇 C.转利息结汇 D.境内卡境外使用购汇还款
答案
多选题
以下结售汇业务中可以不录入外汇局个人结售汇系统的有()
A.通过外币代兑点发生的结购汇业务 B.境内卡境外使用购汇还款业务 C.境外个人经常项目收入购汇 D.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含)的结汇
答案
单选题
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起()日内向外汇局报告。
A.首个工作日 B.2个工作日 C.3个工作日 D.5个工作日
答案
多选题
银行办理以下个人结售汇业务,可以不纳入外汇局个人结售汇系统审核的业务()
A.柜台找零、转利息结汇及其他小于等值100美元(含)的结汇 B.境内卡境外使用购汇还款 C.境外卡通过自助设备提取人民币现钞 D.办理200美元以下的国际汇款结汇
答案
多选题
外汇局的个人结售汇系统无需录入系统()。
A.境内卡境外使用购汇还款 B.境外个人购汇 C.境外个人房产购汇 D.单笔不满等值100美元(含)的结售汇
答案
单选题
( )个以上( )不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构的业务,即为达到外汇局定义的分拆结售汇特征。
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
多选题
下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征()。
A.隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。 B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。 C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。 D.多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
答案
单选题
银行办理个人结售汇时,必须通过外汇局()办理。
A.个人结售汇管理信息系统 B.国际收支申报系统 C.外汇反洗钱系统
答案
热门试题
( )以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构的业务,即为达到外汇局定义的分拆结售汇特征之一。 简述个人分拆结售汇行为主要特征 简述个人分拆结售汇行为主要特征 根据外汇管理规定, 外汇指定银行应当按( )管理结售汇综合头寸, 使结售汇综合头寸保持在外汇局核定的头寸限额内; 按( )向外汇局报送头寸。 对于个人分拆结售汇特征明显,银行能够认为分拆结售汇行为的() 以下属于个人分拆结售汇行为特征的是( ) 。 单笔金额小于100美元的个人结售汇交易无需录入外汇局系统() 个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。个人分拆结售汇行为主要具有以下特征() 办理结售汇业务时,外汇局发布通知说明个人结售汇系统发生故障,在此期间个人结售汇系统可进行脱机操作 PFES个人结售汇业务应实时逐笔登记入外汇局个人结售汇管理信息系统,但()情况除外。 PFES个人结售汇业务应实时逐笔登记入外汇局个人结售汇管理信息系统,但()情况除外 个以上(含)不同个人同日.隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构的业务,即为达到外汇局汇发[2009]56号文定义的分拆结售汇特征业务() 对于外汇局推送的个人结售汇业务核查信息,网点须在?之内反馈() 外汇局结售汇系统的结汇信息录入要点() 外汇局结售汇系统的购汇信息录入境外个人无须填写购汇种类项() 对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理() 各级分支机构应按规定向外汇局和上级行报送结售汇业务报表,确保报送数据的()。 以下对个人分拆结售汇典型特征的描述不准确的是() 外汇局个人结售汇系统中,结汇资金属性栏的填写,正确的是() 对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,该如何处理( )。
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