单选题

风险等级的划分依据风险管理对象的风险程度,突出重点监督,按照()的分类原则。包括准风险事件分级和风险事件分级

A. 金额为主、性质和频率为辅
B. 性质为主、金额和频率为辅
C. 频率为主、金额和性质为辅
D. 金额和性质为主、频率为辅

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单选题
风险等级的划分依据风险管理对象的风险程度,突出重点监督,按照()的分类原则。包括准风险事件分级和风险事件分级
A.金额为主、性质和频率为辅 B.性质为主、金额和频率为辅 C.频率为主、金额和性质为辅 D.金额和性质为主、频率为辅
答案
多选题
员工行为管理要突出重点,风险为本,防范不当行为引发的()等各类风险
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答案
单选题
采用风险评价矩阵方法,将风险程度划分为五个等级的依据是()。
A.不同的偏好导致不同的结果 B.风险损失的大小对风险的影响程度 C.风险发生的可能性对风险的影响程度 D.风险因素对项目影响程度和风险发生的可能性大小
答案
多选题
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答案
单选题
风险等级划分时一般只考虑风险的()和严重程度。  
A.发生概率 B.威胁等级 C.频率 D.周期性
答案
判断题
客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别()
答案
判断题
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答案
多选题
环境风险评价划分评价等级的依据是(  )。
A.评价项目的物质危险性 B.功能单元重大危险源判定结果 C.环境敏感程度 D.风险识别范围
答案
多选题
客户洗钱风险等级划分的依据主要包括()。
A.客户类型和背景 B.客户交易频率和交易规模 C.客户资金往来的正当性 D.客户是否隐瞒身份信息
答案
多选题
划分环境风险评价工作等级的依据是()
A.评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果 B.工程规模 C.环境敏感程度 D.工程性质
答案
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