以下不是合理划分客户风险等级的依据（）
A. 客户征信
B. 客户业务规模
C. 本行授信
D. 客户经营状况
查看答案
相关试题
换一换
以下不是合理划分客户风险等级的依据（）
A.客户征信 B.客户业务规模 C.本行授信 D.客户经营状况
答案
客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。
A.客户类型和背景 B.客户交易频率和交易规模 C.客户资金往来的正当性 D.客户是否隐瞒身份信息
答案
以下哪项不是监测等级划分依据（）
A.工程自身风险等级 B.周边环境风险等级 C.地质条件复杂程度 D.监测合同额
答案
金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（）
A.我国相关政府部门印发的黑名单中的客户 B.外国政要 C.在一定时期内频繁办理一次性业务的客户 D.在日常交易监控中被报送可疑交易的客户
答案
风险评级结果或等级依据授信客户的预测违约概率划分，（）
A.1-10级为非违约评级 B.1级的客户预测违约概率可能大于1% C.7级的违约概率比8极高 D.12级违约概率为90%
答案
客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？
答案
客户风险等级划分要素有哪些（）
A.客户特性 B.地域 C.业务 D.职业（行业）
答案
以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容（）
A.客户特性 B.地域特性 C.业务（含金融产品，金融服务） D.客户行为
答案
关于风险评估及客户等级划分操作流程，以下说法正确的是（）
A.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级 B.原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍 C.对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核 D.对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核
答案
新评级体系将客户风险等级划分为（）个等级
A.11 B.12 C.13 D.14
答案
热门试题
客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则
宁波银行客户风险等级划分为（）
我行根据客户风险的等级评级结果将客户洗钱风险划分为（）
客户风险等级划分除中风险外，还有（）等类别。
按照客户等级划分，客户包含以下哪种（）
金融机构在对客户或账户划分风险等级时，应考虑以下（）因素，并持续关注，适时调整风险等级
环境风险评价划分评价等级的依据是( )。
划分环境风险评价工作等级的依据是（）
柜面开户时，我们应根据客户身份信息、开户用途核实情况，对客户进行风险等级划分，并为客户制定合理的限额（）
以下不是新产品划分的是（）
风险评级结果或等级依据授信客户的预测违约概率划分，评级结果共计13个等级。其中，（）级为违约评级
下列不是旅游景区等级划分的依据的是( )。
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。
客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。
划分客户风险等级时需要考虑的因素有（）
风险评级结果或等级依据授信客户的预测违约概率划分，评级结果共计13个等级。其中，（）级为非违约评级。
在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（ ）。
以下不是校准的依据是 。
以下不是集团客户的是（）。
以下不是集团客户的是（）
使用微信扫一扫登录
