多选题

下列哪些业务不需要“大额热线查证?()

A. 代发工资
B. 银票保证金支付、银承到期付款
C. 有权机关扣划
D. 单位活期与定期之间的同名划转

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多选题
下列哪些业务不需要“大额热线查证?()
A.代发工资 B.银票保证金支付、银承到期付款 C.有权机关扣划 D.单位活期与定期之间的同名划转
答案
单选题
根据大额热线查证要求,符合大额热线查证条件的业务,选择不外呼时,采用方式,由授权()
A.现场授权,经办机构主办(含)以上柜员授权 B.现场授权,经办机构主管(含)以上柜员授权 C.集中授权,总行运营后台作业授权人员 D.集中授权,分行运营后台作业授权人员
答案
多选题
下面哪些大额款项支付业务不需要进行电话核实()
A.同一营业机构同户名客户办理的活期存款账户与单位通知存款(不含未按事先通知内容支取)的互转 B.不同营业机构同户名客户办理的归还本*行贷款本息业务 C.同一营业机构同户名客户办理的活期存款账户之间的互转 D.财政零余额款项划转,财政预算蕾账户资金上缴国库 E.在营业机构办理符合规定业务范围及相关手续的保证金存款划转 F.单位银行结算账户50万的汇款业务
答案
多选题
以下需要进行大额热线查证的有()
A.单位结算账户单笔办理人民币100万(含)以上的资金汇划 B.单位结算账户单笔办理人民币200万(含)以上的资金汇划 C.单位结算账户单笔办理人民币500万(含)以上的资金汇划 D.经办人员对付款业务有疑问
答案
多选题
“大额热线查证联系人包括哪些()
A.企业法人代表 B.经法人代表书面授权的代理人 C.财务负责人 D.企业员工
答案
多选题
关于“大额热线查证,需查证的业务包括柜面办理的和()
A.现金支付 B.转账支付 C.大额支付 D.小额支付
答案
判断题
内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实()
答案
单选题
对于办理的大额资金业务的,可不进行大额热线查证,但须在《大额热线查证登记簿》和支付凭证上签字,以明确责任()
A.财务主管 B.账户主管人员 C.单位法人代表 D.法人代表的亲属
答案
多选题
大额热线查证业务操作中各分行应重点检查()
A.大额资金付出交易不进行处呼查证的业务,是否属于无需外呼查证的业务范围 B.各营业机构大额资金支取业务操作是否合规 C.进行人工核实的业务有无进行核实、登记 D.是否法人代表本人前来办理
答案
判断题
热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理时进行()
答案
热门试题
热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理之时进行() 下列哪笔大额业务需要电话查证() 大额双热线查证时,如被通知人在现场,应在大额双热线查证登记簿签字确认() 对于业务量较小的网点,如长期未达到大额热线查证标准,可根据业务情况每月抽取几笔发生额较大的业务进行热线查证() 单位热线查证联系人亲自办理大额资金业务的,由单位热线查证联系人在“查证联系人亲自办理”戳记处签字确认,会计主管在相关业务凭证上签字完成热线查证() 代理人办理个人大额现金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与代理人进行热线查证() 代理人办理个人大额资金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与被代理人进行热线查证() 对于单位法人代表亲自办理大额资金业务的,可不进行热线查证,但须在《大额热线查证登记簿》和支付凭证上签字确认() 下列哪些贷记卡业务不需要提交工单() 大额支付系统办理汇兑业务时,不需要录入的要素为() 机构购买大额存单,不需要() 大额双热线不纳入查证范围的有() 请列出几条不需要进行电话核实确认的大额款项支付业务。 受托支付、逾期扣款需进行大额双热线查证() 《大额热线查证登记簿》上须详细注明() 经办会计人员对有疑问的大额资金业务,无论金额大小,均需热线查证() 大额热线查证后,在支付凭证上加盖“电话已查证XX(查证人名章)”印章() 挂失补发换卡时,下列哪些凭证不需要加盖业务公章() 下面哪些项目不需要业务处理() 客户业务规模不需要调查哪些信息()
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