单选题

对于办理的大额资金业务的,可不进行大额热线查证,但须在《大额热线查证登记簿》和支付凭证上签字,以明确责任()

A. 财务主管
B. 账户主管人员
C. 单位法人代表
D. 法人代表的亲属

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单选题
对于办理的大额资金业务的,可不进行大额热线查证,但须在《大额热线查证登记簿》和支付凭证上签字,以明确责任()
A.财务主管 B.账户主管人员 C.单位法人代表 D.法人代表的亲属
答案
判断题
对于单位法人代表亲自办理大额资金业务的,可不进行热线查证,但须在《大额热线查证登记簿》和支付凭证上签字确认()
答案
判断题
热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理时进行()
答案
判断题
热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理之时进行()
答案
判断题
内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实()
答案
多选题
关于“大额热线查证,需查证的业务包括柜面办理的和()
A.现金支付 B.转账支付 C.大额支付 D.小额支付
答案
判断题
代理人办理个人大额资金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与被代理人进行热线查证()
答案
判断题
对于单位法人代表亲自办理大额资金业务的,也需进行热线查证,以明确责任,防控风险()
答案
单选题
根据大额热线查证要求,符合大额热线查证条件的业务,选择不外呼时,采用方式,由授权()
A.现场授权,经办机构主办(含)以上柜员授权 B.现场授权,经办机构主管(含)以上柜员授权 C.集中授权,总行运营后台作业授权人员 D.集中授权,分行运营后台作业授权人员
答案
判断题
单位热线查证联系人亲自办理大额资金业务的,由单位热线查证联系人在“查证联系人亲自办理”戳记处签字确认,会计主管在相关业务凭证上签字完成热线查证()
答案
热门试题
严禁未执行二次核印和热线查证办理大额资金交易() 下列哪些业务不需要“大额热线查证?() 代理人办理个人大额现金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与代理人进行热线查证() 对于业务量较小的网点,如长期未达到大额热线查证标准,可根据业务情况每月抽取几笔发生额较大的业务进行热线查证() 以下需要进行大额热线查证的有() 我行大额资金分级授权审批与热线查证管理办法中对于个人大额现金支出按照金额不同划分为五级进行分级授权() 大额双热线查证时,如被通知人在现场,应在大额双热线查证登记簿签字确认() 经办会计人员对有疑问的大额资金业务,无论金额大小,均需热线查证() 受托支付、逾期扣款需进行大额双热线查证() 单位账户发生大额支付业务,需按客户联系大额查证的要求办理查证() 大额热线查证业务操作中各分行应重点检查() 网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请,其身份的可靠性经过了有效验证,所以企业大额走账可不进行热线查证。 “大额热线查证联系人包括哪些() 对于使用电子印鉴的,以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的大额资金交易,可不进行查证。 对于使用电子印鉴的,以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的大额资金交易,可不进行查证() 大额双热线不纳入查证范围的有() 对开户单位办理单笔万元(含)以上的大额现金支付业务,营业网点除执行分级审批制度,还应执行大额热线查证制度() 大额支付查证工作必须在查证业务办理后当日内完成() 《大额热线查证登记簿》上须详细注明() 通存通兑的大额资金分级授权审批与热线查证工作由按照相关制度执行()
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