主观题

工行宁夏分行反洗钱工作领导小组办公室的承担部门为(),三个专业小组的承担部门分别为:()、()、()。

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主观题
工行宁夏分行反洗钱工作领导小组办公室的承担部门为(),三个专业小组的承担部门分别为:()、()、()。
答案
单选题
各支行将反洗钱培训情况,按()编制汇总表并于每()后()日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
A.月、月、10 B.季、季、20 C.月、月、20 D.季、季、10
答案
单选题
银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室设在总部()部门
A.法律合规部 B.零售业务部 C.风险控制部 D.会计部
答案
单选题
根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()
A.总行运营管理部 B.总行合规管理部 C.总行风险管理部 D.总行审计稽核部
答案
单选题
华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,办公室主任由()兼任
A.总行内控合规部负责人 B.总行会计部负责人 C.高级管理层指定人员 D.董事会指定人员
答案
单选题
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()
A.会计部总经理 B.合规部总经理 C.总行办公室主任 D.反洗钱工作办公室主任
答案
单选题
反洗钱联络员发生变动的,应在()个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。
A.1 B.3 C.5 D.7
答案
单选题
负责协助总行领导小组办公室开展反洗钱宣传以及声誉风险防范等相关工作()
A.运营管理部 B.合规管理部 C.办公室 D.风险管理部
答案
单选题
华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()
A.总行会计部 B.总行合规部 C.总行法律事务部 D.总行办公室
答案
单选题
反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
热门试题
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报同意后召开临时会议() 根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室() 反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括() 定期审核需要调整客户等级的,应逐级上报总行反洗钱领导小组办公室审批核准() 各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况,按()季编制汇总表,于每()后()日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。 会议纪要由反洗钱工作办公室负责组织撰写,报反洗钱领导小组组长审批并以()形式印发 分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的() 分行联网核查系统应急处置领导小组办公室工作职责包括() 总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况,以及日常收集的反洗钱工作信息,按对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价() 根据会议议程,反洗钱领导小组组长确定需要其他相关列席部门时,由反洗钱工作办公室在会议召开前发出()通知 反洗钱工作考核期结束后一个月内,总行领导小组办公室根据考核对象、考核结果排定考核名次,经总行领导小组审定后,通报全行() 各市县行社反洗钱工作领导小组的领导成员变更,应以文件形式上报当地和上一级反洗钱工作办公室备案() 中央巡视工作领导小组办公室设在()。 本行成立由董事长、行长及副行长、部门主要负责人组成的案防工作领导小组,并下设案防工作领导小组办公室,负责领导小组日常工作。案防工作领导小组办公室设在() 扶贫领导小组办公室设__ 巡视工作领导小组办公室的职责包括() 各支行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室() 各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息 分公司成立社会面防控工作领导小组,领导小组办公室设在()
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