当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。

接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇入地名称。 接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。 接收境外汇入款的境内机构，应当获取汇款人的（） 对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的，总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇（） 接收境外汇入款的金融机构,发现信息缺失的,应要求境外机构补充（） 境外汇入的外汇可直接在银行换成人民币吗? 法律合规部◆接收境外汇入款的银行机构，发现缺失的，应要求境外机构补充（） 接收境外汇入款的银行机构，发现缺失的，应要求境外机构补充。---法律合规部（） 企业单笔元（含）以下的小额人民币跨境支出，可以按企业主体和境外收款人国别按月合并报送（） 境外机构投资者投资银行间债券市场,累计汇出外汇和人民币资金的比例应与累计汇入外汇和人民币资金的比例保持基本一致，上下波动不超过。首笔汇出可不按上述比例，但汇出外汇或人民币金额不得超过累计汇入外汇或人民币金额的（） 接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充（） 银行收到收款人为XX公司的境外汇入汇款，汇款附言为“投资款项”，若该公司在银行仅开立人民币账户，银行可以直接为其办理结汇（） 根据《关于进一步加强资金收付环节风险管控的通知》规定单笔金额人民币（）（含）以上赔款，只能通过银行转账至收款人 一笔境外汇入汇款，由A银行直接将原币转给B银行解付，则应由（）通知收款人办理国际收支申报。 当收款人对汇入款需要转汇时，必须先办理（），再委托（）重新办理信汇或电汇结算。 接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。 处理外汇汇入汇款查询业务时，收到收款人为系统内其他分行的汇入款项时，应立即向总行发出的授权借记报文（） 接受汇出行委托，向收款人解付汇入款项的银行称为()。 为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。 接收境外汇入款的银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。