反洗钱的“一法三令”不包括以下哪个（）
A. 人民银行06年1号令
B. 人民银行07年2号令
C. 人民银行16年3号令
D. 人民银行06年2号令
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反洗钱的“一法三令”不包括以下哪个（）
A.人民银行06年1号令 B.人民银行07年2号令 C.人民银行16年3号令 D.人民银行06年2号令
答案
根据《反洗钱法》规定，金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
A.健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.按规定向中国人民银行提交反洗钱报告分析 D.开展反洗钱培训和宣传工作
答案
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
A.从事金融业务的商业银行 B. C.B.从事金融业务的信用合作社 D. E.C.从事金融业务的邮政储汇机构 F. G.D.监管金融工作的国务院下属单位
答案
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）
A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度 D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案
《反洗钱法》中所指的金融机构不包括以下（）
A.商业银行 B.典当行 C.期货经纪公司 D.保险公司
答案
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）
A.年度反洗钱工作计划 B.年度反洗钱工作报告 C.年度工作报表 D.典型案例分析报告
答案
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度（）
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.反洗钱培训制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度
答案
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
A.建立客户身份识别制度 B.建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测 C.建立大额交易和可疑交易报告制度 D.建立客户资料和交易记录保存制度
答案
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
A.金融机构反洗钱规定 B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
答案
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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门？
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）
反洗钱的主要制度不包括（）。
反洗钱的主要制度不包括（）
反洗钱的义务主体不包括（）
根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
反洗钱业务上通常所说的“一法四令”是指什么？
以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（）
我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。
我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。
《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
反洗钱交易报告制度中不包括（）
《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）
我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员，但不包括客户经理。
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括
反洗钱工作动态信息，也包括（ ）信息。
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