单选题

2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。

A. 建立客户身份识别制度
B. 建立支付交易监测系统,对支付交易进行监测
C. 建立大额交易和可疑交易报告制度
D. 建立客户资料和交易记录保存制度

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单选题
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
A.建立客户身份识别制度 B.建立支付交易监测系统,对支付交易进行监测 C.建立大额交易和可疑交易报告制度 D.建立客户资料和交易记录保存制度
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
A.建立客户身份识别制度 B.建立客户身份资料和交易纪录保存制度 C.建立健全反洗钱内部控制制度 D.执行大额和可疑交易报告制度
答案
主观题
为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
A.健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.按规定向中国人民银行提交反洗钱报告分析 D.开展反洗钱培训和宣传工作
答案
单选题
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
A.从事金融业务的商业银行 B. C.B.从事金融业务的信用合作社 D. E.C.从事金融业务的邮政储汇机构 F. G.D.监管金融工作的国务院下属单位
答案
多选题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。
A.健全反洗钱内控制度 B.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括()
A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度 D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案
多选题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
A.健全反洗钱内部控制 B.在职责范围内调查可疑交易活动 C.向中国人民银行报告分析结果 D.建立客户身份资料和交易记录保存制度 E.执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
多选题
按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括()
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.大额交易和可疑交易报告制度 E.客户持续跟踪制度
答案
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