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反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?

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反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?
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反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括()
A.调查可疑交易活动 B.可疑交易活动需要进一步核查 C.资料可能被转移或隐藏 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 E.资料可能被篡改或者毁损
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在反洗钱调查中,封存措施的核心适用条件是()
A.调查可疑交易活动 B.可疑交易活动需要进一步核查 C.被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
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反洗钱调查涉及封存的程序包括()
A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B.当场开列清单一式二份 C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D.封存清单的交付,一份交金融机构,一份附卷备查 E.封存满一个月的,自动解除封存
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