以下哪些属于我社对单位协议存款开户的主要风险控制？（）
A. 审核开户资料是否真实、齐全
B. 审核客客户提交的支付凭证要素，验印或支付密码是否正确
C. 审核是否经相关业务的有权审批人员的审批
D. 审核特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户
E. 符合大额、可疑交易情形的，应按反洗钱相关规定进行上报
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以下哪些属于我社对单位协议存款开户的主要风险控制？（）
A.审核开户资料是否真实、齐全 B.审核客客户提交的支付凭证要素，验印或支付密码是否正确 C.审核是否经相关业务的有权审批人员的审批 D.审核特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户 E.符合大额、可疑交易情形的，应按反洗钱相关规定进行上报
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以下哪些属于广东农信社对单位协议存款开户的主要风险控制（）
A.齐全 B.审核客客户提交的支付凭证要素，验印或支付密码是否正确 C.审核是否经相关业务的有权审批人员的审批 D.审核特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户 E.可疑交易情形的，应按反洗钱相关规定进行上报
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以下哪些属于我社对单位客户信息创建的风险点控制？（）
A.柜员应认真、细致审核客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性 B.柜员应审核《单位银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写的内容与证明文件是否一致，是否已加盖单位公章，法定代表人（或负责人）是否已签字确认 C.确认办理开户业务的办理人是否法定代表人或单位负责人 D.柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书 E.审查柜员录入客户信息是否真实并准确
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以下哪些属于我社对零存整取销户的主要风险控制？（）
A.审核存折的真伪，销户时，通过刷折读入账户信息，磁条失去磁性的，需更换新折后再进行销户 B.转账方式销户的，核对转入账号、户名与客户提供的是否相符，以免造成串户 C.现金方式销户的，核对支付款项再进行支付 D.现金方式销户的，如属于大额支付需由复核人员复核后再将款项支付给客户 E.办理账户销户后，将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户，并要求客户在存折封面内页签名确认；收回封面页，将磁条沿对角线剪掉
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以下哪一项不属于我社办理单位协议存款开户业务的后续处理？（）
A.单位定期存款开户证实书加盖业务印章后，连同申请书客户联、开户资料原件、交易回单等交还客户，并提醒客户核对 B.转账业务交易单作当天记账传票，转账支票等原始凭证作传票附件 C.客户交回的支票加盖‘作废’及‘附件’章，剪掉右上角（保留支票号） D.开户申请书第一联、开户资料复印件、协议书等一并专夹专人保管
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以下哪些属于我社建库的主要风险点？（）
A.开户机构审核印鉴卡是否真实、有效，填写要素是否齐全，预留印鉴是否清晰 B.开户机构是否及时将印鉴卡移交建库机构，建库机构是否在规定工作日内完成建库 C.录入系统的数据是否与印鉴卡要素一致，应重点关注印鉴启用日期等要素 D.印鉴库数据及图像信息是否清晰 E.挂失申请书及挂失登记簿登记要素是否齐全
答案
以下哪些属于我社对重要空白凭证上缴的风险控制？（）
A.注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息 B.现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行严格的一致性校对 C.营业期间，应对已领用物品箱的实物进行不定期的清点核对，保证账实相符，及时发现问题 D.库房管理应坚持双人管库，同进同出，库房钥匙应坚持库钥分管，平行交接的原则 E.重要空白凭证交接双方在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查
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以下哪些属于我社对重要空白凭证销毁的风险控制？（）
A.各环节经办人员应认真清点登记交接待销毁重要空白凭证，稽核人员或事后监督人员应在场监督复核，防止误销、漏销、遗失、外流现象 B.审批人员应当在清点凭证时现场监督，确保一致 C.操作柜员应避免对已执行销毁交易的重要空白凭证类型和号码段进行调拨或调剂 D.销毁时必须由重要空白凭证主管部门、稽核部门共同派员全过程现场仔细监销，确保凭证全部销毁，不得遗漏 E.凭证专管员收到新印制重要空白凭证必须双人当面清点实物，双人在签收表上签名确认，做好签收手续
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以下哪些属于广东农信社对个人通知存款开户的主要风险点控制（）
A.审核临时存款账户的预留签章与临时存款账户名称是否一致 B.有效 C.审核是否达到起存金额5万元 D.审核印鉴卡片填写内容是否符合规定 E.代理人身份证及授权书是否真实
答案
以下哪些属于我社柜员凭证处理的主要风险点？（）
A.装订传票的人员不认真负责，没有对传票的完整性进行检查，导致业务凭证缺失 B.会计档案管理人员由于疏忽大意，造成凭证破损、鼠咬、变质或丢失等 C.柜员在输入密码时，无采取保护措施，造成密码泄密 D.柜员在完成交易操作后，由于柜员卡没有妥善保管，造成柜员卡被盗用 E.柜员没有认真清点物品箱实物，造成现金及重要空白凭证、其他物品与系统记载不一致
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以下哪些属于我社柜员离职处理的主要风险点？（）
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以下哪些属于我社重要空白凭证领用的主要风险点？（）
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以下哪些属于我社对重要空白凭证领用的主要风险点？（）
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对公存款开户主要风险点不包括（）
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以下哪些属于我社现金管理中心向人行/同业缴款的主要风险点？（）
以下哪些属于我社电子验印系统的主要业务功能？（）
以下哪些属于我社营业网点向现金管理中心领款的主要风险点？（）
按我社银行卡业务的规定，以下属于我社开立单位卡业务风险点的有（）
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以下哪些属于我社现金管理分中心向现金管理中心缴款的主要风险点？（）
以下哪一项不属于广东农村信用社对单位协议存款销户的主要风险控制？（）
以下哪些属于我社现金管理分中心向现金管理中心领款的主要风险点？（）
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