判断题

业务处理部门应按有关规定保留票据系统业务凭证,金融科技部应保存票据业务报文以及相关日志等资料信息,作为危机处置时业务核对的依据()

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判断题
业务处理部门应按有关规定保留票据系统业务凭证,金融科技部应保存票据业务报文以及相关日志等资料信息,作为危机处置时业务核对的依据()
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单选题
业务处理部门应按有关规定保留票据系统,金融科技部应保存票据业务报文以及相关日志等资料信息,作为危机处置时业务核对的依据()
A.业务日志; B.业务凭证; C.原始资料; D.档案
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主观题
简述国库核对同城票据提出业务的有关规定。
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判断题
加强票据业务重要空白凭证及业务印章的管理,严禁将有关票据业务的重要空白凭证、印章离柜使用()
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判断题
办理付汇业务,应按照外汇管理部门的有关规定,办理国际收支统计申报()
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多选题
金融机构违反《金融违法行为处罚办法》有关规定办理存款业务的,应当进行以下处理:
A.给予警告,没收违法所得,并处违法所得 B.给予警告,没收违法所得,并处违法所得 C.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分 D.情节严重的,责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
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判断题
经办人员受理提出贷方票据时,应按支付结算办法的有关规定对凭证进行审核,对特殊票据还应对其特性方面进行审核,如:涉及国库经收业务的税单,应审核是否已使用【8001系统内转账】交易转入“352602待处理财政款项”科目做过渡处理()
答案
主观题
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、()、业务函件和其他资料。
答案
单选题
金融机构应当保存的交易记录包括关于交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料()
A.特定客户的 B.每个客户的第一次 C.每笔 D.一定金额以上
答案
单选题
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料()
A.正确 B.错误
答案
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根据反洗钱有关规定,应当保存的交易记录包括关于交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料() ()用于加盖在临柜业务印章管理规定的票据、凭证、函件上,表明业务已经处理完毕。 中国大学MOOC: 经常项目收入,必须按照国家有关规定保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构。 电子银行交易记录包括账务处理凭证等纸质文档以及电子交易数据。纸质文档应按照《中国工商银行电子银行业务管理办法》有关规定随主机系统业务凭证进行保管;电子交易数据应自交易发生日起至少保存5年。() 电子银行交易记录包括账务处理凭证等纸质文档以及电子交易数据。纸质文档应按照《中国工商银行电子银行业务管理办法》有关规定随主机系统业务凭证进行保管;电子交易数据应自交易发生日起至少保存5年。() 按照建设银行有关规定,总行公司业务部、房地产金融业务部、金融机构业务部、资产保全部是财务顾问业务的经营部门。 根据有关规定,金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守,对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款或者保证,给当事人造成损失的,() 营业网点收到持票人的票据时应按照《票据法》、《支付结算办法》等有关规定对受理票据和结算凭证的()进行严格审核。 广东金融结算服务系统往账业务及来账业务的手工处理的凭证只能在()补打印。 华夏银行应按照()有关规定,集中调控银行承兑汇票业务总量 纸质票据的转贴现业务在票据系统中实物业务中处理() 采用大额支付系统主动支付方式办理再贴现业务还款,票据业务主管部门应按上述要求于前进行再贴现质押式回购到期赎回处理,严禁在大额支付系统临近业务截止时发起业务() 根据《金融违法行为处罚办法》的有关规定,金融机构不得从事下列哪些业务:() 村镇银行按照国家有关规定,可代理()等金融机构的业务。 根据《昆仑银行大额支付系统业务处理办法》有关规定,处理完毕的查询查复书与有关资料必须配套()保管 分行业务处理中心人员及网点柜员应严格按照《支付结算办法》和有关规定审核受理票据的真实性、() 电子商业汇票业务活动中,票据当事人所使用的()应符合国家有关有关规定。 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料 按照我社对广东金融结算服务系统定期金融业务的规定,在其后续处理中,以下对凭证处理要求描述不正确的有()
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