单选题

金融机构应当保存的交易记录包括关于交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料()

A. 特定客户的
B. 每个客户的第一次
C. 每笔
D. 一定金额以上

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多选题
金融机构应当保存的交易记录包括哪些()。
A.业务凭证 B.账簿 C.有关规定要求的反映交易真实情况的合同 D.业务凭证 E.业务函件
答案
主观题
金融机构应当保存的交易记录包括什么?
答案
多选题
金融机构应当保存的交易记录包括哪些()
A.业务凭证 B.账簿 C.有关规定要求的反映交易真实情况的合同 D.业务凭证、单据 E.业务函件
答案
多选题
金融机构应当保存的交易记录有哪些()
A.账簿 B.每笔交易的数据信息 C.有关规定要求的反映交易真实情况的合同 D.业务凭证
答案
多选题
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的()和其他资料。
A.合同 B.业务凭证 C.单据 D.业务函件
答案
多选题
金融机构应当保存的客户交易记录包括其中以下哪些内容()
A.每笔交易的数据信息 B.业务凭证 C.账薄 D.业务函件 E.合同
答案
单选题
不属于金融机构应当保存的交易记录()
A.金融机构内部审批记录 B.业务凭证、账簿,单据、业务函件 C.每笔交易的数据信息 D.反映交易真实情况的合同、业务凭证
答案
单选题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还给客户
答案
判断题
保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。
答案
多选题
根据反洗钱有关规定,金融机构应当保存的交易记录包括()
A.每笔交易的数据信息 B.业务凭证、账簿 C.反映交易真实情况的合同、业务凭证 D.金融机构内部审批记录 E.单据、业务函件
答案
热门试题
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