多选题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()

A. 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B. 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
C. 如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定

查看答案
该试题由用户937****89提供 查看答案人数:37894 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户937****89提供 查看答案人数:37895 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年 B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年 C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年 D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存15年
答案
多选题
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年 B.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年 C.如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
答案
多选题
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录()。
A.账户资料,自销户之日起至少5年 B.账户资料,自销户之日起至少10年 C.交易记录,自交易记账之日起至少5年 D.交易记录,自交易记账之日起至少10年
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全 B.准确 C.完整 D.保密
答案
主观题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
答案
单选题
依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录,其中客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性*交易记账当年计起至少保存年,其中交易记录,自交易记账当年计起至少保存年()
A.3、3 B.5、5 C.7、7 D.10、10
答案
多选题
金融机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。( )
A.安全 B.完整 C.准确 D.保密
答案
热门试题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在()应当至少保存5年 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少? 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当根据下列期限保存客户身份资料和交易记录:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性x交易记账当年计起至少保存__年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存__年() 银行业金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。 人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当保存的客户身份资料包括() 银行业金融机构应当按照规则保存客户身份资料和交易记录,无论是客户资料还是交易记录都至少保存() 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存() 金融机构应按照原则,妥善保存客户身份资料和交易记录() 金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()每项交易。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存年() 金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存() 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存()年。 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求() 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位