单选题

银行业金融机构应当按照规则保存客户身份资料和交易记录,无论是客户资料还是交易记录都至少保存()

A. 3年
B. 8年
C. 5年
D. 10年

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单选题
银行业金融机构应当按照规则保存客户身份资料和交易记录,无论是客户资料还是交易记录都至少保存()
A.3年 B.8年 C.5年 D.10年
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多选题
银行业金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全 B.准确 C.完整 D.保密 E.真实
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全 B.准确 C.完整 D.保密
答案
多选题
人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当保存的客户身份资料包括()
A.客户身份信息、资料 B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件 D.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
答案
单选题
银行业金融机构解散、撤销或者破产时,应当将客户身份资料和交易记录移交()
A.人民银行及其分支机构 B.国务院有关部门指定的机构 C.银保监会及其派出机构 D.其他同业机构
答案
单选题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在()应当至少保存5年
A.业务关系结束前 B.业务办理结束后 C.客户账户销户后 D.业务关系结束后
答案
多选题
金融机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。( )
A.安全 B.完整 C.准确 D.保密
答案
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金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( ) 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录() 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结() 银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度,同时参照关于代理行业务的相关要求,严格履行代理行业务的身份识别义务() 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存() 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存年() 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年() 金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()每项交易。 金融机构应按照原则,妥善保存客户身份资料和交易记录() 按照规定,对于客户身份资料和交易信息,金融机构应至少保存() 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存()年。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存。---反洗钱补充() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少? 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构应向()提交可疑行为报告。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
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