对可疑交易采取适当后续控制措施时，银行业金融机构应当遵循原则（）

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施？ 金融机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性（） 下列哪些是对银行业金融机构采取的强制措施（） 农商银行采取合理的可疑交易报告后续控制措施时，包括但不限于（） 各金融机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入制度体系，构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程（） 银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查，可以采取下列哪些措施（）。 银保监会及其派出机构根据消费者权益保护工作考核评价结果，对银行业金融机构采取后续监管措施。考核评价结果为四级，表明银行业金融机构的消费者权益保护工作需要改进。为此，监管机构除应当对其薄弱环节加强关注之外，还应当向银行业金融机构及时发出风险提示，必要时选择恰当方式对银行也金融机构的不当行为进行通报（） 《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则（）或额外提交报告 以下属于在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是（） 分行对涉及可疑交易报告的账户，应按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。控制措施包含但不限于（） 按照《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，风险限额临近监管指标限额时，银行业金融机构应当启动相应的纠正措施和报告程序，采取必要的风险分散措施，并向银行业监督管理机构报告（） 在报送可疑交易报告后，应当对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，经机构高层审批后可采取措施限制客户或账户的交易规模、频率等，但不可对其交易方式加以限制（） 对违反审慎经营规则的银行业金融机构，银行业监督管理机构可以采取下列哪些措施（） 银行业金融机构违反审慎经营规则地，国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构采取监管强制措施地内容包括（）。(银监法第37条) 银保监会及其派出机构根据消费者权益保护工作考核评价结果，对银行业金融机构采取后续监管措施。考核评价结果为，表明银行业金融机构必须对其消费者权益保护工作缺陷进行全面修补。监管机构应当责令其限期整改（） 银保监会及其派出机构应当根据消费者权益保护工作考核评价结果，对银行业金融机构采取后续监管措施。以下说法正确的是（） 银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其（）进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。 根据《银行业金融机构内部审计指引》，银行业金融机构内部审计工作应当（）。 银行业金融机构应按照《金融机构大额和可疑交易管理办法》中有关可疑交易的认定标准，认真分析等存在异常情形的交易（） 银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。