机构业务账户账户调出申报材料包括但不限于以下哪几项（）
A. 各级政府或行业主管部门发布的撤销某类机构或账户的政策文件
B. 各级政府或主管部门发布的关于某类账户的银行准入政策文件
C. 同业相关账户批量销户的实际数据
D. 导致账户级别在关键、核心、重点三类账户之间发生调整
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机构业务账户账户调出申报材料包括但不限于以下哪几项（）
A.各级政府或行业主管部门发布的撤销某类机构或账户的政策文件 B.各级政府或主管部门发布的关于某类账户的银行准入政策文件 C.同业相关账户批量销户的实际数据 D.导致账户级别在关键、核心、重点三类账户之间发生调整
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运营风险高发业务,包括但不限于账户管理，主要是等（）
A.账户开立 B.变更及撤销 C.大额资金进出 D.账户资金异常变动 E.对账管理
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账户的异常情况包括但不限于以下几种情况？（）
A.对公账户启用后，企业预留的法人和联系人电话处于关停机状态，开户银行无法联系开户人员。 B.交易资金量与企业规模不符、交易与公司经营关联度不强，无税费、工资等日常支出。 C.资金过渡特征明显，快进快出、日终仅留少许余额。 D.离柜交易特征明显，网银操作地址多为异地甚至境外。 E.开户时要求开通网银且将限额调至最高
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同业结算账户的管理检查包括但不限于以下检查内容（）
A.同业存放结算账户的开户资料是否完整，合规，是否对开户资料的真实性进行核实，开户留存影印件资料是否有“与原件核对一致”签章以及双人复核签章，是否制定专人负责账户资料的保管 B.支行是否为其他银行开立了投融资性同业银行结算账户，是否为异地（跨县市）存款银行开立了同业银行结算账户，分支机构开立的存放同业银行结算账户是否经总行审批授权 C.开立同业银行存放结算账户是否执行了同一银行分支机构首次开户面签制度，开立同业银行存放结算账户是否通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实，本地银行开立是否上门进行核实 D.同业银行存放结算账户的对账地址是否为存款银行经营所在地或工商注册地地址，同业银行存放结算账户是否于开立之日起5个工作日内在人民币银行结算账户管理系统中备案，是否自开立之日起3个工作日后办理付款业务
答案
内部资金往来账户主要包括但不限于各类等账户（）
A.资金清算 B.应收应付 C.存放同业 D.资金交易 E.损益类
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收单机构对疑似违规移机商户调查包括但不限于（）
A.检查终端机具是否仍在原登记的装机地址。 B.对于移动受理终端，检查是否关闭移动漫游功能，并确认SIM 卡号码与原登记号码是否一致。 C.检查商户内部交易传输线路是否存在泄漏风险。 D.T检查商户内部交易处理主机系统、服务器是否存在泄漏风险
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客户签约“聪明账”增值账户业务时可以设定包括但不限于（）等条件。
A.留存金额 B.最小转存金额 C.存期 D.约转存期
答案
单位存款一户通业务项下，为主账户配发重空包括但不限于（）
A.清分机支票 B.现金支票 C.驻华机构人民币支票 D.转账支票
答案
授信项目申报质量包括但不限于（）
A.资料合规性、完整性 B.调查深入度 C.退档、否决情况 D.分支机构审查审批效率
答案
禁止员工个人账户与单位账户之间发生非正常资金往来，包括但不限于（）
A.为客户垫款 B.向企业借出和借入资金 C.出资办企业 D.代取现金 E.套取现金 F.代办/分拆结售汇
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外部监管数据申报，包括但不限于等（）
移动营销业务包括但不限于业务（）
对出现包含但不限于以下情况，需对企业账户进行控制（）
产权类业务包括但不限于（）
禁止员工个人账户与客户个人账户之间发生非正常资金往来，包括但不限于（）
存款人申请开立银行监管账户，必须与本行签订账户监管协议，协议包括但不限于（）
各部门针对员工待岗原因制定详细的培训计划，培训内容包括但不限于以下哪几项内容（）
银行对单位银行账户的年检可以通过，但不限于以下方式进行：（）
银行对单位银行账户的年检可以通过，但不限于以下方式进行（）
辅助身份证明材料包括但不限于以下内容：（ ）
总行应定期对全行内部账户进行监督检查，检查内容包括但不限于（）
资金系统销户前，账户相关事项均处理完毕,包括但不限于（）
城商行专营机构类型包括但不限于（）
审计机构质量控制包括但不限于（）
评定机构分级的条件包括但不限于（）
客室包括但不限于以下设备（）
中债估值现包括（但不限于）以下哪几种债券类别（）。
中债估值现包括（但不限于）以下哪几种债券类别（）
非现金业务区可以办理但不限于以下业务（）
非现金业务区可以办理但不限于以下业务（）
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