对出现包含但不限于以下情况，需对企业账户进行控制（）
A. 企业不配合银企对账
B. 反洗钱可疑账户
C. 证照过期
查看答案
相关试题
换一换
对出现包含但不限于以下情况，需对企业账户进行控制（）
A.企业不配合银企对账 B.反洗钱可疑账户 C.证照过期
答案
预警信息包括但不限于以下情况（）
A.客户对同一类事件负面评价，总行或分支机构接到集中投诉。 B.因农发行系统故障或缺陷原因造成网络金融微信客服平台业务中断，并可能长时间无法恢复。 C.因农发行操作人员违规操作或操作失误而造成的负面影响。 D.发现违规发布涉及国家秘密和农发行商业秘密信息等事件。E.发现网络攻击.黑客入侵等事件。 E.发现网络攻击.黑客入侵等事件
答案
重大资金事件包括但不限于以下情况（）
A.严重违反公司相关资金制度、性质恶劣的重大资金案件 B.可能造成或已经造成公司大额资金损失的事件 C.可能造成或已经造成公司大额资金损失的事件 D.其他可能对公司资金造成不利影响的重大资金管理及资金操作事件E
答案
移动吊装作业中,当出现以下情况但不限于以下情况时,禁止吊装作业（）
A.风力6级及以上 B.大雨及以上（能见度50m以内） C.雷电 D.以上都对
答案
至少每年对非企业银行结算账户开展一次账户年检，年检内容包含但不限于（）
A.单位是否正常存续 B.单位名称、法定代表人或单位负责人等信息是否发生变更 C.单位账户证明资料是否继续有效等
答案
银行对单位银行账户的年检可以通过，但不限于以下方式进行：（）
A.要求存款人提交开户证明文件 B.向公安 C.回访客户或实地查访 D.通过政府或相关职能部门的官方网站查询
答案
银行对单位银行账户的年检可以通过，但不限于以下方式进行（）
A.要求存款人提交开户证明文件 B.向公安、工商行政管理等部门核实 C.回访客户或实地查访 D.通过政府或相关职能部门的官方网站查询
答案
账户的异常情况包括但不限于以下几种情况？（）
A.对公账户启用后，企业预留的法人和联系人电话处于关停机状态，开户银行无法联系开户人员。 B.交易资金量与企业规模不符、交易与公司经营关联度不强，无税费、工资等日常支出。 C.资金过渡特征明显，快进快出、日终仅留少许余额。 D.离柜交易特征明显，网银操作地址多为异地甚至境外。 E.开户时要求开通网银且将限额调至最高
答案
旷工包含但不限于以下内容（）
A.故意不打卡考勤的 B.未履行请假手续或请假未获批准而又不上班的 C.假期已满，未能按时上班且没有正常续假的 D.因紧急情况未事前提交请假、休假、公务外出、出差申请，事后仍没有在规定期限内补办手续的 E.无故不在岗位上，未执行任何相关手续，且电话通知无人回复的，缺岗时间在半个小时以上的；
答案
总部通信系统运行风险预警发布条件包括但不限于以下情况（）
A.通信检修期间发生N-1故障，可能发生八级以上电网事件或六级及以上设备事件的情况 B.通信设备、光缆、电源、空调故障可能发生八级以上电网事件或六级及以上设备事件的情况 C.通信设备操作、异常等可能造成跨区重要输电通道保护、安控装置退出运行或调度自动化信息中断风险的情况 D.遇有极端气候、自然灾害情况，对电网或通信系统的正常运行带来较大威胁的情况
答案
热门试题
线上活动内容包含但不限于以下几个方面（）
线下活动内容包含但不限于以下方面（）
总行应定期对全行内部账户进行监督检查，检查内容包括但不限于（）
对关键风险指标进行不定期调整的情况包括但不限于（）
所持汇通信用卡包括但不限于以下情况的不得参加积分活动（）。
所持汇通信用卡包括但不限于以下情况的不得参加积分活动（）
农发行网络金融微信客服平台预警信息包括但不限于以下情况（）
行车值班员在车控室需监控的内容包含但不限于以下哪些（）
园区场景包含但不限于等（）
线上活动内容包含但不限于（）
免押金渠道包含但不限于（）
不支持复检的场景，包含但不限于以下（）
小组线上活动内容包含但不限于以下方面（）
大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形（）
凡遇疑难病例，包括但不限于出现以下情形的患者（）均应组织讨论
商业银行对银行账户利率风险进行计量。常用的方法包括但不限于（）
见习员工有（包括但不限于）以下情况者，应认定为见习不合格（）
对境外注册企业开展实际控制人、控股股东核查，提供资料包括但不限于（）
对借款人提款条件进行审核，审核应包括但不限于以下()内容。
“套路贷”的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形（）
使用微信扫一扫登录
