对来自FATF、APG、EAG等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其（）状况，采取相应的强化身份识别措施

关于国际反洗钱组织的表述，错误的是（　）。 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。   反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。 （）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。 反洗钱信息中心根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料（） 反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。 国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。 各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作（） （）组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱的资金监测职责 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（） 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？ 《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪，而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定（） “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写？ 以下属于专门的反洗钱国际组织的是（） 国际反洗钱制裁政策主要由哪些国家或组织发布（） 具有反洗钱功能的综合性国际组织包括（） 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（） 国际反洗钱制裁主体为：（） 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。