多选题

以下属于专门的反洗钱国际组织的是()

A. 金融行动特别工作组
B. 埃格蒙特集团
C. 国际刑警组织
D. 沃尔夫斯堡集团
E. 离岸银行业监管集团

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多选题
以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
A.金融行动特别工作组 B.埃格蒙特集团 C.国际刑警组织 D.沃尔夫斯堡集团 E.离岸银行业监管集团
答案
多选题
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。
A.亚太反洗钱小组(APG) B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG) C.巴塞尔银行监管委员会 D.金融行动特别工作组
答案
主观题
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
答案
多选题
具有反洗钱功能的综合性国际组织包括()
A.联合国毒品与犯罪问题办公室 B.世界银行和国际货币基金组织 C.巴塞尔银行监管委员会 D.亚太反洗钱小组 E.国际刑警组织
答案
单选题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是()。
A.金融行动特别工作组 B.金融情报中心 C.艾格蒙特集团 D.巴塞尔银行监管委员会
答案
单选题
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。
A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础 C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
答案
单选题
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。  
A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础 C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
答案
主观题
具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?
答案
单选题
下列不属于具有反洗钱功能的综合性的国际组织的是()
A.联合国 B.世界银行 C.亚太经合组织 D.巴塞尔银行监管委员会
答案
多选题
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织()
A.艾格蒙特组织 B.金融行动特别工作组 C.亚太反洗钱小组 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
答案
热门试题
下列不具有反洗钱功能的综合性国际组织是() 反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() 国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。 反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴,下面关于恐怖融资的表述不正确的是( ) 反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴,下面关于恐怖融资的表述不正确的是()   《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 在国际反洗钱标准制定中,主要的标准制定者包括哪些国际组织() 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是:() 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF ,它的中文简称是() 以下属于反洗钱保障性义务的有() 国际反洗钱组织主要包括()。 金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织() 保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构,组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立反洗钱岗位() 反洗钱主管部门设立专门工作团队,牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制,主要承担以下职责() 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() ( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。 以下属于银监会的反洗钱监管主要职责的是() 以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。
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