单选题

下列不具有反洗钱功能的综合性国际组织是()

A. 联合国毒品与犯罪问题办公室
B. 世界银行和国际货币基金组织
C. 国际刑警组织
D. 亚洲开发银行

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单选题
下列不具有反洗钱功能的综合性国际组织是()
A.联合国毒品与犯罪问题办公室 B.世界银行和国际货币基金组织 C.国际刑警组织 D.亚洲开发银行
答案
多选题
具有反洗钱功能的综合性国际组织包括()
A.联合国毒品与犯罪问题办公室 B.世界银行和国际货币基金组织 C.巴塞尔银行监管委员会 D.亚太反洗钱小组 E.国际刑警组织
答案
主观题
具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?
答案
单选题
下列不属于具有反洗钱功能的综合性的国际组织的是()
A.联合国 B.世界银行 C.亚太经合组织 D.巴塞尔银行监管委员会
答案
多选题
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。
A.亚太反洗钱小组(APG) B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG) C.巴塞尔银行监管委员会 D.金融行动特别工作组
答案
单选题
下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是。---反洗钱补充()
A.国务院反洗钱行政主管部门 B.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构 C.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构 D.国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构
答案
主观题
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
答案
多选题
以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
A.金融行动特别工作组 B.埃格蒙特集团 C.国际刑警组织 D.沃尔夫斯堡集团 E.离岸银行业监管集团
答案
单选题
在反洗钱调查中,农商银行不具有下列哪项权利()
A.拒绝调查的权利 B.清点并保存封存清单的权利 C.逾期自动解除封存的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
答案
单选题
在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利?()
A.拒绝调查的权利 B.清点并保存封存清单的权利 C.逾期自动解除封存的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
答案
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