对高风险国家汇入汇款进行反洗钱审核的贸易背景单据主要有（）

高风险国家或地区汇入的汇款,我行要求客户提供除合同之外等资料（） 经办机构受理客户贸易融资申请时，应由对相关单据进行反洗钱合规初审（） 银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报（） 新反洗钱系统对存量客户的审查：存量客户每系统进行评级；高风险客户评级周期为，较高风险客户评级周期为，较低风险客户评级周期为，低风险、一般风险客户评级周期为（） 在交通银行反洗钱客户风险等级（如有）评定为较高风险客户不能办理收款管家业务（） 办理汇入汇款业务必须对等交易相关方进行反洗钱审查，并严格按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引》第十五条处理（） 本行洗钱高风险客户的审核期限为（） 对来自FATF、APG、EAG等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其（）状况，采取相应的强化身份识别措施 反洗钱资料高风险等级客户档案保存，其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存（） 根据我行反洗钱操作要求，客户未上报过可疑，仅存在冻结事项的，可直接将其风险等级调整为“高风险”（） 检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容（） 严格按照《反洗钱工作指引》做好外汇业务反洗钱工作，负责系统新建客户合规审查关并按要求进行反洗钱制裁名单排查，发现异常和可疑交易情况及时报告，配合客户关系部门做好高风险客户的退出工作。（ ） 严格按照《反洗钱工作指引》做好外汇业务反洗钱工作，负责系统新建客户合规审查关并按要求进行反洗钱制裁名单排查，发现异常和可疑交易情况及时报告，配合客户关系部门做好高风险客户的退出工作（） 有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于日内向反洗钱牵头管理部门提交，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险（） CCS等级为高风险或禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，可以签约双向保付合约（） 对于高和较高风险等级境外合作非金融机构客户，本行应与其书面约定该机构的反洗钱职责和该机构配合本行开展反洗钱工作的相关要求，并约定本行因反洗钱工作需要，可对该机构采取包括等在内的洗钱风险控制措施（） 反洗钱系统按照人工审批最终结果的评定日为计算日,最迟每（）对高、较高风险客户进行重新评估,每（）对中风险客户进行重新评估,每（）对较低、低风险客户进行重新评估 涉外汇款进行反洗钱检查时，反馈的标志为（） 根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求，公司结合业务实际，按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级：低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别。（） 根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求，公司结合业务实际，按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级：低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别（）