多选题

对于存在哪些情形的企业,开户行应当拒绝开户?()

A. 使用伪造、变造开户证明文件
B. 假冒他人身份或虚构代理关系
C. 经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D. 被中华人民共和国制裁或执行联合国安理会决议制裁
E. 被列入“严重违法失信企业名单”

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多选题
对于存在哪些情形的企业,开户行应当拒绝开户?()
A.使用伪造、变造开户证明文件 B.假冒他人身份或虚构代理关系 C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所 D.被中华人民共和国制裁或执行联合国安理会决议制裁 E.被列入“严重违法失信企业名单”
答案
多选题
对于以下哪些异常开户行为,银行有权拒绝开户()
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证 B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动 D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
答案
多选题
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录()
A.不配合客户身份识别 B.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 C.法定监护人代理未成年人开户 D.开户理由不合理 E.开立业务与客户身份不相符 F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
答案
判断题
持票人开户行拒绝受理支票时,应出具拒绝受理通知书。出票人开户行拒绝付款时,由持票人开户行根据出票人开户行的拒绝付款回执代为出具退票理由书()
答案
多选题
加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形,银行有权拒绝开户()
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 B.开户理由不合理 C.有组织同时或分批开户 D.开立业务与客户身份不相符
答案
多选题
企业存在等异常开户情形的,开户行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限,采用实地调查的方式调查客户地址信息、业务意愿等内容,必要时应当拒绝开户()
A.新客户(非存量客户)开立账户,但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的 B.客户在P2P平台类客户监测名单或实质经营内容涉及P2P领域的 C.特殊行业或特殊状态的客户,如:高风险行业客户、高风险行为账户、银行同业客户、涉案相关客户等 D.客户实际经营地址和注册地址均为异地的异地账户
答案
多选题
银行对于哪些情形,可以拒绝开户()
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符 E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案
多选题
银行应加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形银行无权拒绝为其开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.单位注册地和经营地均在异地 E.单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单” F.- G.- H.-
答案
多选题
开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有()
A.、个人无合理理由执意开立多个账户 B.、个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 C.、开户理由、账户用途与客户身份(如年龄、职业等)不相符的 D.、代理人持他人证件开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户,如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户,或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户 E.、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
答案
单选题
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务
A.禁止准入类 B.有条件准入类 C.重点关注类
答案
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企业使用伪造、变造开户证明文件,开户行可以开户() 开户行放款监督审核岗由开户行担任() 开户机构要加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,开户机构有权拒绝开户() 企业变更取消许可前开立的的,开户行应当收回原开户许可证原件() 出票人开户行收到支票影像信息,有下列情形之一的,可拒绝付款() 对于下列哪些情形,银行或者支付机构有权拒绝开户() 哪些情形出现时,开户行有权对企业在本行开立的结算账户做停止支付处理 企业存在异常开户情形的,应采取延长开户审查期限、强化尽职调查等措施,必须时应当拒绝开户,异常开户情形包括() 出现对下列哪些情形,各营业机构应当拒绝开户() 有下列情形,应当拒绝开户() 对于开户行ATM应收调整,若开户行成功,银联成功,代理行失败。则该差错形成的结果是()。 根据人行261号文件,加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?() 加强对异常开户行为的审核有下列情形之一的我行有权拒绝开户() 经核准允许出库的粮食,企业应向开户行提供哪些资料? 哪些情形出现时,开户行有权对企业在本行开立的结算账户做中止账户业务处理 商业承兑汇票的付款人存在合法抗辩事由拒绝支付的,应自接到通知日的,将拒绝付款理由书送交开户行,付款人开户行将拒绝付款理由书、商业承兑汇票等邮寄持票人开户行转交持票人() 付款人存在合法抗辩事由拒绝支付的,应自接到通知日的当日起3日内,将拒绝付款理由书送交开户行,付款人开户行将拒绝付款理由书、商业承兑汇票等邮寄持票人开户行转交持票人() 某民办学校申请开户,应向开户行提交以下哪些资料() 加强对个人异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行有权拒绝开户() 对存在下列情形的企业,应当加强风险识别,对于识别后存在可疑开户的情形,应实地上门核实,必要时拒绝开户()
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