多选题

对存在下列情形的企业,应当加强风险识别,对于识别后存在可疑开户的情形,应实地上门核实,必要时拒绝开户()

A. 法定代表人对单位经营规模及业务背景不熟悉
B. 注册地和经营地均在异地
C. 同一地址注册多个企业
D. 法定代表人身份明显异常

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多选题
对存在下列情形的企业,应当加强风险识别,对于识别后存在可疑开户的情形,应实地上门核实,必要时拒绝开户()
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景不熟悉 B.注册地和经营地均在异地 C.同一地址注册多个企业 D.法定代表人身份明显异常
答案
多选题
对存在下列情形的企业,应当加强风险识别,对于存在可疑情形的,应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查,必要时拒绝开户()
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。 B.企业注册地和经营地均在异地。 C.同一地址注册多个企业、同一人作为法定代表人注册多个企业开立的银行账户 D.同一人代理多个不同企业开立银行账户、同一联系方式关联多个不同企业开立的银行账户 E.法定代表人或单位负责人身份明显异常,如老年人、学生、无职业者等
答案
单选题
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答案
单选题
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答案
单选题
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答案
多选题
加强风险识别和研判,围绕要素,对安全问题和隐患进行全面排查,分层级建立风险控制表,制定相应的风险控制措施()
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答案
单选题
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答案
多选题
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答案
多选题
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答案
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答案
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