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中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的,保险机构可以基于保密考虑不予提供()

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中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的,保险机构可以基于保密考虑不予提供。
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中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的,保险机构可以基于保密考虑不予提供()
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单选题
中国人民银行在反洗钱调查中需要调取金融机构重要业务信息的,金融机构可以基于保密考虑不予提供()
A.正确 B.错误
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单选题
保险机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。
A.稽核报告 B.审计报告 C.稽核审计报告 D.财务审计报告
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判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
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多选题
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
A.合法 B.合理 C.效率 D.保密
答案
单选题
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()
A.中国人民银行 B.需要协助调查的省一级分支机构 C.本行(部)行长(主任) D.本行(部)主管副行长(副主任)
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
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主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
热门试题
对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以() 反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。 下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充() 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据() 中国人民银行以下哪些机构可以对辖内金融机构进行反洗钱调查() 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告() 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。 中国人民银行于()年成立了反洗钱局。 中国人民银行主管反洗钱行政工作() 下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 中国人民银行反洗钱监督管理职责有() 中国人民银行的反洗钱职责主要有()
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