客户身份信息识别数据治理过程中发现的客户或者账户持有人，各经营机构应按照反洗钱要求及时上报并采取限制措施（）

在日常工作过程中，网点客户服务经理应严格按照反洗钱监管要求和账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，识别客户真实身份，确保客户身份信息的，按要求完成客户洗钱风险等级分类工作（） 客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。 客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息（） 严格按照反洗钱监管要求和账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，识别客户真实身份，确保客户身份信息的（） 各机构应当按照规定实施客户身份识别制度，可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（） 客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。 客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息（） 客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。---法律合规部（） 客户身份识别中客户身份信息材料种类有（） 对于初次识别过程中，通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，柜面经理或客户经理可采取措施，识别客户身份（） 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。 建立人脸识别数据库时，需要通过扫描人脸得到识别数据。这一过程主要属于信息的（） 客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户 客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存什么 进行对公持续客户身份识别过程中，柜员经理审查客户身份信息，确认客户身份证件是否过期，相关身份信息如证件有效期信息、所属行业、经营范围、联系方式等是否需要更新（） 在对公账户开销户业务中应遵循（）展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。 在客户身份识别过程中负有保密责任的人员主要包括获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员（） 在客户身份识别过程中，登记客户身份基本信息与留存身份证复印件或影印件是互为替代的环节（） 个人账户开户环节客户身份识别和核实，对身份信息等情形，分行有权拒绝开户（）