主观题

反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别?

查看答案
该试题由用户537****33提供 查看答案人数:3923 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户537****33提供 查看答案人数:3924 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
主观题
反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别?
答案
主观题
反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别?
答案
主观题
反洗钱调查中的询问,指的是什么?
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
A.金融机构主管 B.金融机构有关人员 C.非金融机构工作人员 D.金融机构反洗钱工作人员
答案
单选题
关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()
A.询问应当在询问人的工作时间进行 B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行 C.询问时,调查组在场人员不得少于2人 D.询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
答案
多选题
在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()
A.如实回答的义务 B.保密的义务 C.拒绝回答的权利
答案
多选题
反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。
A.被询问人可签名或者盖章,二者择一即可 B.而调查人员的确认方式只有一种签名 C.调查人员可签名或者盖章,二者择一即可 D.被调查人员的确认方式只有一种签名
答案
主观题
反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?
答案
多选题
在反洗钱调查中,下列人员可以成为询问对象的是()
A.商业银行网点的临柜人员 B.保险公司的业务主管 C.商业银行中的客户经理 D.证券公司的反洗钱工作人员 E.会计事务所的注册会计师
答案
主观题
反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别?
答案
热门试题
反洗钱调查过程中,询问笔录应包括哪些内容? 反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同? 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。 在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页() 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。 反洗钱现场调查询问时,询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处() 反洗钱调查时形成的询问笔录,被询问人确认笔录无误后,应当( ),调查人员也应在笔录上( )。 反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。 反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。 国务院反洗钱行政主管部门开展反洗钱调查调查可疑交易活动,无权询问金融机构有关人员要求其说明情况() 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结() 反洗钱调查中的封存指的是什么? 反洗钱调查中的查阅,指的是什么? 反洗钱调查中的报案,指的是什么? 反洗钱调查中的复制指的是什么? 反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?() 反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位