以下哪些属于广东农信社对个人支票账户销户的风险控制（）
A. 如有未交回的空白支票，应要求客户出具证明，并告知客户因此造成的损失将按结算账户管理协议条款处理，由客户自行承担责任
B. 如果是转账销户的，须核对转入账号与户名，以免造成串户
C. 如果是现金销户的，应认真核对支付的款项再进行支付
D. 如果属于超限额的大额支付需由后台人员复核后再将款项支付给客户
E. 个人支票账户，因涉及印鉴核对及资料留存的原因，不得跨机构销户
查看答案
相关试题
换一换
以下哪些属于广东农信社对个人支票账户销户的风险控制（）
A.如有未交回的空白支票，应要求客户出具证明，并告知客户因此造成的损失将按结算账户管理协议条款处理，由客户自行承担责任 B.如果是转账销户的，须核对转入账号与户名，以免造成串户 C.如果是现金销户的，应认真核对支付的款项再进行支付 D.如果属于超限额的大额支付需由后台人员复核后再将款项支付给客户 E.个人支票账户，因涉及印鉴核对及资料留存的原因，不得跨机构销户
答案
以下哪些属于广东农信社对人民币个人活期存折结算账户销户的风险控制（）
A.支取现金等要素是否一致 B.销户时，必须通过刷磁读入账户信息，磁条失去磁性的，需更换新折后再销户 C.办理账户销户后，将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户，并要求客户在存折封面内页签名确认；收回封面页，将磁条沿对角线剪掉 D.审核取款人的身份证件，如为转账销户的，必须核对转入账号与户名，以免造成串户 E.如果是现金销户的，柜员应认真核对支付的款项再进行支付
答案
以下哪些属于广东农信社对零存整取销户的主要风险控制（）
A.审核存折的真伪，销户时，通过刷折读入账户信息，磁条失去磁性的，需更换新折后再进行销户 B.户名与客户提供的是否相符，以免造成串户 C.现金方式销户的，核对支付款项再进行支付 D.现金方式销户的，如属于大额支付需由复核人员复核后再将款项支付给客户 E.办理账户销户后，将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户，并要求客户在存折封面内页签名确认；收回封面页，将磁条沿对角线剪掉
答案
以下哪些属于广东农信社对个人客户信息维护的风险点控制（）
A.有效性、合规性 B.户籍所在地公安部门证明）；个人支票客户办理户名变更时，除提交所需资料外，还需提交有权人审批后才能办理 C.审核《特殊业务申请书》填写的内容与证明文件是否一致；柜员修改的内容是否与客户提交的内容一致 D.涉及个人客户户名或身份证号码修改的，应建议客户回客户号所属网点进行修改 E.批量维护个人客户信息，所搜集到的信息可能不是最新的客户信息
答案
以下哪些属于广东农信社对个人通知存款开户的主要风险点控制（）
A.审核临时存款账户的预留签章与临时存款账户名称是否一致 B.有效 C.审核是否达到起存金额5万元 D.审核印鉴卡片填写内容是否符合规定 E.代理人身份证及授权书是否真实
答案
以下哪些属于广东农信社对同业存款活期账户存款业务的主要风险控制（）
A.认真核对录入的冲正内容是否与原交易录入内容一致 B.认真核对支票是否加盖预留印鉴，是否在有效期限内 C.金额、存款人名称等要素是否正确无误，并请客户在业务交易单上签名确认 D.冲正业务必须由授权岗认真审核批准后办理 E.审核客户是否提交挂失业务申请书
答案
以下哪些属于广东农信社对开立验资存款账户的主要风险控制（）
A.严格按照账户开户流程审核资料，其中注册验资账户的开立应注意对其《企业名称预先核准通知书》的审查，以防虚假验资 B.缴存投资款的付款人必须是与《企业名称预先核准通知书》出资协议或章程上的出资人一致，用途必须列明是注册资金（或投资款或验资款） C.开户时严格按有关规定审查客户提供的由学校出具的学生身份证明 D.将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户，并要求客户在存折封面内页签名确认 E.柜员必须审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因
答案
以下哪些属于广东农信社对单位协议存款开户的主要风险控制（）
A.齐全 B.审核客客户提交的支付凭证要素，验印或支付密码是否正确 C.审核是否经相关业务的有权审批人员的审批 D.审核特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户 E.可疑交易情形的，应按反洗钱相关规定进行上报
答案
以下哪些属于广东农信社对单位客户信息创建的风险点控制（）
A.细致审核客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性 B.《单位银行结算账户管理协议书》填写的内容与证明文件是否一致，是否已加盖单位公章，法定代表人（或负责人）是否已签字确认 C.确认办理开户业务的办理人是否法定代表人或单位负责人 D.预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书 E.审查柜员录入客户信息是否真实并准确
答案
以下哪些属于广东农信社办理个人教育储蓄销户业务的后续处理（）
A.身份证件、存折流水页交回客户，提醒客户核对支取款项和相关记录 B.收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后，作销户传票附件 C.预留印鉴卡、客户资料登记表等资料一并专夹保管 D.账号等要素 E.印鉴卡一式三份，将一份交印鉴卡保管人保管使用，一份与开户资料留存保管，一份退客户
答案
热门试题
属于广东农信社个人住房公积金账户支取/销户业务的审核要求的选项有（）
以下哪些属于广东农信社办理账户基本信息变更的主要风险点（）
以下哪些属于广东农信社规定的单位银行结算账户（）
以下哪些属于广东农信社个人客户信息的维护功能（）
以下哪些属于广东农信社钥匙新增领用的主要风险点（）
以下哪些属于广东农信社柜员凭证处理的主要风险点（）
哪些属于广东农信社对重要空白凭证出售的风险控制（）
以下哪些属于广东农信社柜员备用卡管理的主要风险点（）
以下哪些属于广东农信社重要空白凭证领用的主要风险点（）
广东农信社支付结算业务中支票业务的规定，以下对支票业务风险提示中，对审核支票要求描述正确有（）
以下对广东农信社住宅专项资金账户支取/销户的特殊异常处理描述正确的有（）
哪些属于广东农信社柜员调动的主要风险点（）
以下哪些属于广东农信社个人客户的身份证明文件（）
按广东农信社银行卡业务的规定，以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有（）
广东省农商行（农信社）内部账户管理实行以下哪些原则（）
哪些属于广东农信社重要空白凭证上缴的主要风险点（）
哪些属于广东农信社重要空白凭证上缴的主要风险点（）
以下哪些属于广东农信社柜员物品上缴的后续处理（）
按广东农信社银行卡业务的规定，以下对在广东农信社开立珠江共管账户卡的规定描述正确的有（）
以下对广东农信社印鉴挂失的主要风险描述正确的有（）
使用微信扫一扫登录
