对高风险等级客户应采取强化识别措施，经办机构至少个月审核一次客户基本信息，及时更新客户资料（）

金融机构应对高风险客户采取强化的及其他风险控制措施，有效预防风险（） 中高风险特征客户开户，经强化客户身份识别仍存疑的，应（） 金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括哪些（） 对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。 对较高风险等级以上的客户采取的措施不包括（） 对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（） 对来自FATF、APG、EAG等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其（）状况，采取相应的强化身份识别措施 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，营业机构应当加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，营业机构应采取合理措施了解其（） 各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括哪几方面 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（） 对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（） 各级机构应定期对客户风险等级进行复核。禁止类和高风险客户的复核期限不超过年（） 各单位应将提供跨境汇款等资金转移服务的境外非金融机构列入高风险客户，强化对客户的尽职调查；至少每年开展一次重新审核，并采取有针对性的强化风险控制措施（） 我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括（） 信用卡业务持续识别过程中，对于客户风险等级为高风险类客户存在可疑交易的情况，根据结果采取管控措施（） 各级行对高风险客户实施的加强型客户身份识别措施包括（ABCD）等（） 检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容（） 金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（）