对较高风险等级以上的客户采取的措施不包括（）
A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D. 适当延长客户身份资料的更新周期
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对较高风险等级以上的客户采取的措施不包括（）
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况 B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型 D.适当延长客户身份资料的更新周期
答案
对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
A.强化 B.标准 C.简化 D.差异化
答案
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
对高风险岗位人员采取措施正确的是（）
A.全员全程接种疫苗，达不到要求的人员及时调整 B.工作期间集中祖苏、封闭管理，工作场所与居住地点对点转运 C.固定人员，不采取轮换机制 D.工作期结束后，核酸检测阴性后就解除隔离
答案
对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（）
A.加强客户尽职调查 B.适度提高交易监测的频率及强度 C.开立新账户或者注册电子银行等业务时， 提高审批层级 D.控制交易限额直至停止交易
答案
客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（）
答案
被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（）
答案
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（）
A.半个月 B.一个月 C.三个月 D.六个月
答案
具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理（）
A.心脏起搏器 B.体温计 C.无菌医用手套 D.检查手套
答案
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代发客群中高风险客户不包括（）
对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施（）
较高风险客户不需要重新客户审查（）
根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品
对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括哪些（）
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
对高风险行业、区域客户评级管理措施包括（）
针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级
辽农农信的客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级，分别是高风险较高风险、一般风险和低风险（）
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施（）
高风险债券不包括（）。
高风险债券不包括（ ）。
高风险债券不包括（ ）。
在交通银行反洗钱客户风险等级（如有）评定为较高风险客户不能办理收款管家业务（）
高风险（），需要立即采取纠正措施
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括（）
对高风险等级客户应采取强化识别措施，经办机构至少个月审核一次客户基本信息，及时更新客户资料（）
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