单选题

单选:为了找到促进金融情报机构FIU发展的方式和为了促进信息交换,培训和专家分享的合作而建立的FIU网络的名称是什么?()

A. 欧洲联盟
B. 沃尔夫斯堡集团
C. FATF
D. 艾尔蒙特集团

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单选题
单选:为了找到促进金融情报机构FIU发展的方式和为了促进信息交换,培训和专家分享的合作而建立的FIU网络的名称是什么?()
A.欧洲联盟 B.沃尔夫斯堡集团 C.FATF D.艾尔蒙特集团
答案
单选题
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()
A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
答案
多选题
金融情报机构的权利包括()
A.获取情报 B.调查权 C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D.情报合作与交流权 E.拒绝提供情报和签约权
答案
主观题
简述金融情报机构的类型。
答案
多选题
金融情报机构的工作原则包括()
A.广泛合作原则 B.职责明确原则 C.独立地位原则 D.依法行政原则 E.平等互惠原则
答案
单选题
金融情报机构的英文简写为()
A.FATF B.Egmont Group C.FIU D.CAMLMAC
答案
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
单选题
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()
A.中国人民银行反洗钱局 B.中国反洗钱监测分析中心 C.中国人民银行 D.银监会
答案
主观题
简述金融情报机构独立性的含义。
答案
多选题
我国不具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()
A.中国人民银行反洗钱局 B.中国人民银行调查统计司 C.中国人民银行支付结算司 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
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