登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
单选:为了找到促进金融情报机构FIU发展的方式和为了促进信息交换,培训和专家分享的合作而建立的FIU网络的名称是什么?()
单选题
单选:为了找到促进金融情报机构FIU发展的方式和为了促进信息交换,培训和专家分享的合作而建立的FIU网络的名称是什么?()
A. 欧洲联盟
B. 沃尔夫斯堡集团
C. FATF
D. 艾尔蒙特集团
查看答案
该试题由用户494****43提供
查看答案人数:5076
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户494****43提供
查看答案人数:5077
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
单选:为了找到促进金融情报机构FIU发展的方式和为了促进信息交换,培训和专家分享的合作而建立的FIU网络的名称是什么?()
A.欧洲联盟 B.沃尔夫斯堡集团 C.FATF D.艾尔蒙特集团
答案
单选题
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()
A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
答案
多选题
金融情报机构的权利包括()
A.获取情报 B.调查权 C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D.情报合作与交流权 E.拒绝提供情报和签约权
答案
主观题
简述金融情报机构的类型。
答案
多选题
金融情报机构的工作原则包括()
A.广泛合作原则 B.职责明确原则 C.独立地位原则 D.依法行政原则 E.平等互惠原则
答案
单选题
金融情报机构的英文简写为()
A.FATF B.Egmont Group C.FIU D.CAMLMAC
答案
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
单选题
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()
A.中国人民银行反洗钱局 B.中国反洗钱监测分析中心 C.中国人民银行 D.银监会
答案
主观题
简述金融情报机构独立性的含义。
答案
多选题
我国不具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()
A.中国人民银行反洗钱局 B.中国人民银行调查统计司 C.中国人民银行支付结算司 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
热门试题
金融情报机构分析信息的最基本目的是()
下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()
金融情报机构分析信息的最基本目的是( )
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
金融情报机构的作用体现在以下几个方面?()
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
明确金融情报机构权威定义的国际组织是()
国家安全机关和公AN机关情报机构.jundui情报机构按照,,做好情报工作.开展情报行动()
下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()
下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()
金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用?()
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是什么?
从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?
目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?
金融情报机构分析信息的最基本目的是。---法律合规部()
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征?()
从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP