多选题

金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用?()

A. 为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持
B. 为金融情报机构本身计算机系统设置预警模型
C. 为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础
D. 为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索
E. 海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考

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多选题
金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用?()
A.为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持 B.为金融情报机构本身计算机系统设置预警模型 C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础 D.为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索 E.海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考
答案
单选题
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()
A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
答案
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
单选题
金融情报机构分析信息的最基本目的是()
A.发现资金的总体流向和趋势 B.手段和应对方法 C.发现犯罪线索 D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
答案
单选题
金融情报机构分析信息的最基本目的是( )
A.发现资金的总体流向和趋势 B.发现犯罪的趋势、手段和应对方法 C.发现犯罪线索 D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
答案
主观题
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
答案
多选题
金融情报机构的作用体现在以下几个方面?()
A.具有效率优势 B.具有系统性 C.具有主动性 D.兼顾私权保护 E.参与国际反洗钱合作的必然性
答案
主观题
简述金融情报机构的类型。
答案
多选题
金融情报机构的权利包括()
A.获取情报 B.调查权 C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D.情报合作与交流权 E.拒绝提供情报和签约权
答案
判断题
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
答案
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