多选题

我国不具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()

A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国人民银行调查统计司
C. 中国人民银行支付结算司
D. 中国反洗钱监测分析中心

查看答案
该试题由用户146****14提供 查看答案人数:15577 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户146****14提供 查看答案人数:15578 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
我国不具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()
A.中国人民银行反洗钱局 B.中国人民银行调查统计司 C.中国人民银行支付结算司 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
单选题
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()
A.中国人民银行反洗钱局 B.中国反洗钱监测分析中心 C.中国人民银行 D.银监会
答案
判断题
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。
A.对 B.错
答案
判断题
《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心,“PEP”指政界名流,“STR”指可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
主观题
简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。
答案
单选题
央行于2004年建立了我国的金融情报中心--()
A.反洗钱监管分析中心 B.反洗钱预防监控中心 C.反洗钱管理局 D.反洗钱监测分析中心
答案
多选题
按不同内容,金融机构向金融情报中心提交的报告包括()
A.可疑交易报告 B.恐怖主义融资交易报告 C.大额交易报告 D.反洗钱内控制度报告 E.反洗钱工作自查报告
答案
单选题
美国的金融情报中心(FINCEN)设在()
A.司法部 B.货币监理署 C.财政部 D.美联储
答案
多选题
金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次?()
A.信息核查 B.操作分析 C.战略分析 D.信息分类 E.微观分析
答案
多选题
金融情报中心具备()基本功能。
A.收集金融信息 B.分析金融信息 C.分发金融信息和分析结果 D.情报交流
答案
热门试题
美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络(FinCEN)。 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。 亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献,给各国FIU的建设和国际交流指明方向,为世界金融情报网络的完善奠定基础。 亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献,给各国FIU的建设和国际交流指明方向,为世界金融情报网络的完善奠定基础。 下列我国古代国家行政机构不具有行政监察职能的是: 我国四家期货交易所中,会员制交易所才具有结算职能,公司制交易所不具有结算职能。因此,中国金融期货交易所不具有结算职能。( ) 简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。 埃格蒙特集团(EgmontGroup)属于各国金融情报中心国际合作组织() 计划职能不具有()。 企业为什么要设置情报中心? gongan机关只具有专政职能,不具有民主职能() 融情报中心具备()基本功能 世界银行不具有的职能是()。 公安机关只具有专政职能,不具有民主职能() 工安机关只具有专政职能,不具有民主职能() 利润中心不具有()。 管理会计不具有的职能 会计的反映职能不具有: 会计的反映职能不具有()。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位