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对于反洗钱工作,严禁不及时报告大额可疑支付交易,对发生大额可疑支付交易的账户进行()
单选题
对于反洗钱工作,严禁不及时报告大额可疑支付交易,对发生大额可疑支付交易的账户进行()
A. 严密监控
B. 重点关注
C. 上报处理
D. 特别监控
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该试题由用户941****22提供
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单选题
对于反洗钱工作,严禁不及时报告大额可疑支付交易,对发生大额可疑支付交易的账户进行()
A.严密监控 B.重点关注 C.上报处理 D.特别监控
答案
判断题
从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。( )
答案
单选题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额支付交易和可疑支付交易报告工作()
A.正确 B.错误
答案
判断题
银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
答案
判断题
各行应设立专门的反洗钱岗位,建立岗位责任制,确定专职反洗钱工作人员负责对大额、可疑支付交易进行记录、分析和报告()
答案
单选题
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.10 B.2 C.5 D.3
答案
判断题
本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送()
答案
多选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )
A.其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转 B.现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转 D.单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
答案
判断题
金融机构可以兼职反洗钱岗位,负责大额交易和可疑交易报告工作()
答案
单选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》()自起施行。
A.2003年3月1日 B.2002年3月1日 C.2004年3月1日 D.2003年4月1日
答案
热门试题
运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据,并及时报送反洗钱办公室()
反洗钱大额交易报告
各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实()的原则,增强反洗钱意识,详细了解客户交易,对提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,准确判断和及时报送反洗钱信息
反洗钱可疑交易报告
负责反洗钱系统建设的技术规划;反洗钱系统项目开发、优化、升级;反洗钱系统运行维护;大额交易和可疑交易报告数据的采集加工;可疑交易监测模型的研发、优化;配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作()
前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别,判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分,对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。()
各营业网点大额和可疑交易报告报送工作应指定专人、使用专用电脑及时以电子方式向中国反洗钱监测中心报送大额和可疑交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告()
负责反洗钱系统的日常运行维护;执行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告的操作处理及异常报告;根据反洗钱主管部门的需求,提供大额交易和可疑交易报告等的数据提取支持;按照反洗钱系统文件备份需求进行存储和备份()
我行应当建立健全大额交易和可疑交易报告制度,按照规定及时、准确、完整向中国反洗钱监测分析中心或提交大额交易和可疑交易报告()
农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告,由转报中国反洗钱监测分析中心()
总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是总行反洗钱主管部门,负责牵头管理全行大额交易和可疑交易报告工作()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易发生后的几个工作日向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()
各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测,对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易,应严格按照反洗钱的相关规定报告()
营业机构反洗钱报告员应当在大额交易发生之日起个工作日内对省联社反洗钱平台提取大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易报送大额数据()
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作()
是总行反洗钱主管部门,拟定大额交易和可疑交易报告管理制度,规范大额交易和可疑交易报告操作流程()
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