是总行反洗钱主管部门，拟定大额交易和可疑交易报告管理制度，规范大额交易和可疑交易报告操作流程（）

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，组织辖内机构按照要求和规定报送本行大额交易和可疑交易报告（） 总行和一级分行反洗钱主管部门设立专职岗位，配备B负责大额交易和可疑交易报告工作，并根据监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素配备充足的反洗钱岗位人员（） 本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送（） 大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行（）报送 各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的（A）和（） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（） 金融机构可以兼职反洗钱岗位，负责大额交易和可疑交易报告工作（） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？ 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告（） 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（） 银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。 大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一（） 反洗钱大额交易报告 反洗钱可疑交易报告 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（法律合规部）（） 应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。 《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。 系统生成的可疑交易预警由相关反洗钱主管部门处理（）