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银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。

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多选题
银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告()
A.与国外交易 B.跨行交易 C.大额交易 D.可疑交易 E.损失交易
答案
判断题
银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
答案
多选题
银行从业人员应当拒绝洗钱,履行反洗钱义务,及时报告()
A.大额交易 B.可疑交易 C.账户信息 D.客户流水
答案
判断题
从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。( )
答案
多选题
从业人员应当拒绝洗钱,及时报告__和__,履行反洗钱义务()
A.大额交易 B.可疑交易 C.各类业务交易 D.可疑客户
答案
判断题
从业人员应熟知银行承担的反洗钱义务,及时向相关机构报告大额交易。( )
答案
单选题
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定,从业人员应当拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行义务()
A.本职 B.汇报 C.反洗钱 D.报告
答案
多选题
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告交易()
A.大额 B.连续 C.可疑 D.特殊
答案
判断题
应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程,被动采取预防和监控措施,履行法定的反洗钱义务。
A.对 B.错
答案
单选题
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答案
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