反洗钱监测系统对方银行信息维护记录保存所有发生过交易的对方银行信息，包括对方金融机构名称、对方行号类型、对方金融机构网点代码等。补录员可以根据其中一项或多项条件查询对方银行详细信息，也可以（）

银行反洗钱监测系统中，数据筛选日期为交易发生日的（）个工作日。 根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录，下列不属于保存内容的是（） 反洗钱工作是反洗钱监测与分析系统柜员及管理人员的工作。( ) 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。 对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报 《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。 各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告（） 金融机构保存的反洗钱相关信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束（） 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送 （）组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱的资金监测职责 本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送（） 分、支行反洗钱报告员应于每季度结束后第个工作日内，在反洗钱监测系统录入非现场监管信息数据（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪，而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定（） 根据《反洗钱法》，下列大额交易中，银行某金融机构应当向反洗钱监测中心报告的是（）。   指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是的职责（） 《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定了反洗钱工作资料的管理，也包含客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱工作信息资料的保存管理（） 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 银行反洗钱工作信息保密级别分为（） 在反洗钱管理办法中规定科技信息部负责根据监管部门要求及业务部门需求配合省联社研发反洗钱相关信息系统，为反洗钱大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等工作提供技术支持（） 保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最高保存期届满时仍未结束的，各级机构应将其保存至反洗钱调查工作结束（）