金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

以下哪个国家/地区不是反洗钱金融行动特别工作组的成员之一（） 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（） 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。 反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。   以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（） 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。 巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于（）成立。 （）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。 金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（） 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（） （）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。 金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件（） 按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括（）。 根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？ 金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。 按照预定工作目标，中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组（Ｔ），成为其正式成员？ 为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。 金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（） 金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于１９８９年由谁发起成立的？ 金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。