多选题

按照广东农信社对广东金融结算服务系统查询查复业务的规定,以下不属于查询查复业务主要风险点的有()

A. 对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账
B. 差错处理人员作案
C. 对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,带来了资金被挪用的风险
D. 对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改,达到挪用资金的目的
E. 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚

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多选题
按照广东农信社对广东金融结算服务系统查询查复业务的规定,以下不属于查询查复业务主要风险点的有()
A.对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账 B.差错处理人员作案 C.对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,带来了资金被挪用的风险 D.对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改,达到挪用资金的目的 E.汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚
答案
单选题
按照我社对广东金融结算服务系统查询查复业务的规定,在查询查复业务的业务处理中,以下对‘往报发送失败’的业务处理描述正确的是()
A.需通过‘往账清单查询’交易中‘注销’功能对该笔往报进行注销,再重新进行发送 B.需执行‘[460113]查询打印业务- 查询/打印查询查复书’交易,重新打印查询书 C.需提请经办网点上级机构协助处理 D.需执行‘[460141]发出查询查复业务’交易,重新录入查复书
答案
多选题
按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,以下对查询查复业务的主要风险点描述正确的有()
A.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 B.补打来账报单,用于其他非法行为。 C.对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险 D.对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改,达到挪用资金的目的 E.对查询信息不及时查复或查复不明确,影响业务的正常办理
答案
多选题
按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,以下属于汇兑业务主要风险点的有()
A.资金不及时汇出,被挪用 B.主管授权把关不严 C.差错处理人员作案 D.汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚 E.存放在省中心的头寸户不足,导致大金额汇兑往账业务无法复核成功
答案
多选题
按广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定,以下说法不正确的有()
A.在线支付业务实时处理参与银行之间的贷记支付业务并立即确认入账结果 B.要求付款银行向结算中心批量发出业务指令 C.要求结算中心处理付款银行的业务指令后向收款银行转发 D.要求收款银行收到结算中心的转发指令后,实时记账并向付款银行返回业务回执 E.付款银行收到在线实时支付业务成功回执后,需向客户提示收款银行已入账的信息,并将资金退回
答案
多选题
按照广东农信社对广东金融结算服务系统来账业务的规定,以下属于在来账业务的主要风险点的有()
A.差错处理人员作案 B.手工入账时,入账账号与实际收款人不符 C.待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用 D.补打来账报单,用于其他非法行为 E.柜员不做手工入账交易,直接执行相关内部账转账交易,将来账挂账款项转出,导致来账信息与来账挂账余额不符
答案
多选题
广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定,以下对业务的主要风险点描述正确的有()
A.金融平台业务一旦出现操作失误,无法通过系统交易弥补差错时,只能通过联系开户行和客户协商方式处理 B.柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务 C.客户提交的原始凭证与操作事实不一致 D.柜员审核原始交易凭证或印鉴不严格 E.会计主管审核授权不严格
答案
单选题
按照对广东金融结算服务系统查询查复业务的规定,以下对‘由柜员造成的差错而需要发送查询书进行更正’的业务处理要求描述正确的是()
A.需其个人持客户原汇出凭证回单及有效身份证件 B.需出具要素证明书 C.需经主管柜员审查同意 D.需通知该业务客户前来办理
答案
单选题
广东农村信用社对广东金融结算服务系统查询查复业务的规定,以下对“由柜员造成的差错而需要发送查询书进行更正“的业务处理要求描述正确的是()
A.需其个人持客户原汇出凭证回单及有效身份证件 B.需出具要素证明书 C.需经主管柜员审查同意 D.需通知该业务客户前来办理
答案
单选题
按照我社对广东金融结算服务系统查询查复业务的规定,以下对&39;由柜员造成的差错而需要发送查询书进行更正&39;的业务处理要求描述正确的是()
A.需其个人持客户原汇出凭证回单及有效身份证件 B.需出具要素证明书 C.需经主管柜员审查同意 D.需通知该业务客户前来办理
答案
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