金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。

金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？ 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。 金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家、地区、组织、个人有关，应立即送交金融机构（）审核，并提交可疑交易报告 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法，增强反洗钱工作能力（） 银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。 金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（） 广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员（） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于人，否则，金融机构有权拒绝（） 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供（） 金融机构及其工作人员发现其他交易的等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。---法律合规部（） 银行业金融机构应当（ ）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交，受法律保护（） 金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的（）原则。 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。 在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下，仍然发生了洗钱犯罪行为，有关工作人员一般要承担法律责任（） 银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。 中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝（）