判断题

银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。

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判断题
银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
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判断题
银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
答案
单选题
银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资( )或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构 B.协调机构 C.检查机构 D.兼职机构
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主观题
各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的(),并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和()。
答案
单选题
银行业金融机构应当( )开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
A.每季度 B.每半年 C.每年 D.定期
答案
主观题
从业机构应当遵循风险为本方法,根据()和(),建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,强化反洗钱和反恐怖融资合规管理,完善相关风险管理机制。
答案
单选题
银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理人员
答案
多选题
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:( )
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分 B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施 C.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制 D.反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度 E.重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制 F.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
答案
主观题
从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策,对其境内外()、()、事业部的反洗钱和反恐怖融资工作实施统一管理。
答案
判断题
银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任
答案
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反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴,下面关于恐怖融资的表述不正确的是( ) 反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴,下面关于恐怖融资的表述不正确的是()   2017年,人民银行分别联合住房和城乡建设部、银监会、民政部等先后印发了《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》《关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》等,明确了( )的反洗钱义务。 法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构。 非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本级机构及其所辖分支机构。 国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责: 收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求,履行反洗钱和反恐怖融资义务。 ( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。 设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件,以下说法不正确的是:( ) 以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中,错误的是(  )。 以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中,错误的是(  ) 金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。 金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。 银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务 银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计必须是专项审计,不得与其他审计项目结合进行。 银行业金融机构根据法律、行政法规规定,配合国务院反洗钱行政主管部门,履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责 银行业金融机构()应当对反洗钱和反恐融资工作承担最终责任。 金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信()。 银行业监督管理机构在市场准入工作中应当依法对银行业金融机构( )进行反洗钱和反恐怖融资审查,对不符合条件的,不予批准 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。
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