多选题

国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:

A. 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B. 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;
C. 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D. 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E. 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F. 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责

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多选题
国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:
A.制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件 B.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度; C.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求 D.指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务 E.组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作 F.其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
答案
判断题
银行业金融机构根据法律、行政法规规定,配合国务院反洗钱行政主管部门,履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责
答案
单选题
银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资( )或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构 B.协调机构 C.检查机构 D.兼职机构
答案
单选题
以下哪项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责()
A.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
单选题
以下哪项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责(  )。
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
判断题
银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
答案
单选题
以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责的是( )。
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.接受单位和个人对洗钱活动的举报 D.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
答案
多选题
银行业监督管理机构在市场准入工作中应当依法对银行业金融机构( )进行反洗钱和反恐怖融资审查,对不符合条件的,不予批准
A.法人机构设立.分支机构设立; B.股权变更.变更注册资本; C.调整业务范围和增加业务品种 D.董事及高级管理人员任职资格许可
答案
单选题
银行业金融机构应当( )开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
A.每季度 B.每半年 C.每年 D.定期
答案
多选题
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:( )
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分 B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施 C.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制 D.反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度 E.重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制 F.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
答案
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以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管主要职责的是() 银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。 银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任 银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。 按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些? 国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管职责主要是什么? 中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定,协调其他行业自律组织,制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的()。 国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的()和()实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定。 国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的董事和()实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定 国务院银行业监督管理机构的派出机构依据(),履行监督管理职责。 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责() 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责() 在我国,商业银行依法由国务院银行业监督管理机构监督管理。() 各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的(),并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和()。 国务院银行业监督管理机构是( )。 国务院银行业监督管理机构是 中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。()
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