主观题

简述客户身份资料和交易记录的保存期限。

查看答案
该试题由用户972****88提供 查看答案人数:26843 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户972****88提供 查看答案人数:26844 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
主观题
简述客户身份资料和交易记录的保存期限。
答案
主观题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
答案
单选题
反洗钱业务客户身份资料和交易记录的保存期限为()
A.15年 B.5年 C.永久保管
答案
单选题
下列关于客户身份资料和交易记录保存期限说法不正确的是()
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。 B.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照上述最长期限保存。 C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。 D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
答案
判断题
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存()
答案
多选题
以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()
A.客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年 B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年 C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年 D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案
单选题
金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存()
A.正确 B.错误
答案
单选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存
A.最短期限 B.不同期限 C.最长期限 D.永久
答案
单选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按保存()
A.最长期限 B.所有期限加总 C.十年 D.五年
答案
单选题
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()期限保存
A.最长 B.最短 C.各自
答案
热门试题
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或交易记录的,应按()保存。 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录,应当按保存() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定() 同一介质存在不同保存期限的客户身份资料或者交易记录,应当按最短期限保存() 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按照期限保存() 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按什么期限保存() 金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存在不同保存期限客户资料或者记录的,应当按保存() 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当( )。 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按保存。同一客户身份资料或者交易记录釆用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录() 同一介质上存有不同保存期限代理行客户身份资料或者交易记录的,应当按保存() 客户投诉记录和档案保存期限()。 房地产开发企业、房地产中介机构应妥善保存客户身份资料和交易记录,且保存期限不少于10年() 客户访谈记录保存期限为() 清洗,消毒检测资料和记录的保存期限() 金融机构在保存客户身份资料与交易记录时,法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的,应当遵守其规定。 金融机构在保存客户身份资料与交易记录时,法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的,应当遵守其规定() 根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。 简述客户身份资料和交易记录的保存范围。 证券公司应当妥善保存客户开户资料,委托记录,交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料。资料的保存期限不得少于( )。 代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,保存期限为5年()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位