多选题

办理以下哪些业务必须留存经办人的身份证件复印件()

A. 代理现金支取5万元(含)以上
B. 口头办理银行卡挂失
C. 代理定期存款提前支取
D. 定期存款到期支取

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多选题
办理以下哪些业务必须留存经办人的身份证件复印件()
A.代理现金支取5万元(含)以上 B.口头办理银行卡挂失 C.代理定期存款提前支取 D.定期存款到期支取
答案
单选题
存款由代理人支取时必须留存存款人、代理人身份证件复印件()
A.5万元(含)以上 B.5万元以上 C.20万元(含)以上 D.20万元以上
答案
单选题
企业法定代表人委托经办人提出信息主体声明的,应提供经办人身份证件原件、()、其他证件原件、《企业征信异议回复函》供查验,并留经办人身份证件复印件、()、其他证件复印件和《企业征信异议回复函》复印件备查。
A.《企业法定代表人授权委托证明书》原件 B.《企业法定代表人授权委托证明书》复印件 C.《企业法定代表人授权书》原件 D.《企业法定代表人授权书》复印件
答案
判断题
当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件()
答案
判断题
农信银现金通存业务,不论金额大小,均不用留存经办人有效身份证件复印件()
答案
单选题
柜员办理所有电子银行业务都必须留存客户身份证件复印件及联网核查打印结果()
A.正确 B.错误
答案
多选题
车站应落实货物运输实名制。托运人为个人的,查验托运人身份证原件,留存复印件;托运人为单位的,查验营业执照、经办人身份证原件,留存营业执照、经办人身份证复印件及注明()。承运零散快运货物时,车站查验经办人身份证原件,留存经办人身份证复印件或采集影像资料
A.经办人信息 B.联系方式 C.联系地址 D.所用印章的证明材料
答案
多选题
办理以下()哪些业务需要留存身份证复印件。
A.1万元以上的现金汇款 B.代理他人办理1万元以上大额存款 C.5万元以上的现金存取 D.5万元以上的转账业务
答案
判断题
承运零散快运货物时,车站查验经办人身份证原件,留存经办人身份证复印件或采集影像资料。
答案
单选题
承运零散快运货物时,车站查验经办人身份证原件,留存经办人身份证复印件或采集影像资料()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
根据《关于下发营运相关业务规范汇总的通知(2020版)》,以下业务必需留存身份证件复印件的有() 客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件() 以下()个人电子银行业务交易需要留存客户身份证件复印件。 办理单位活期转账业务,无论金额大小都无须留存经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 书面挂失业务可以代理,只需要审核代理人身份证件并留存复印件() 网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件() 现金汇票委托他人提示付款的,应当查验()身份证件,并留存持票人和被委托人身份证件复印件。 在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件() 以下哪些业务必须由本人持有效身份证件办理()。 办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件() 单位活期转账金额以上,须留存经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 以下业务必须提供办理人/账户所有人身份证件办理()。 批量办理理财卡时,申请单位除提供协议、单位负责人和授权经办人身份证件、单位对经办人的授权委托书、开户人身份证件复印件和加盖单位公章的开卡清单外,还需要提供() 留存第二代居民身份证复印件时,需要复印身份证件的()。 预付卡机构办理赎回业务时,应当识别赎回人的身份,登记赎回人身份基本信息,核对赎回人有效身份证件,并留存赎回人有效身份证件的复印件或者影印件() 代发业务中涉及新开户的个人身份证件复印件加盖() 车站应落实货物运输实名制。托运人为个人的,查验托运人身份证原件,留存复印件;托运人为单位的,查验营业执照、经办人身份证原件,留存营业执照、经办人身份证复印件及注明经办人信息、、联系地址及所用印章的证明材料() 身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件() 银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,无需留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等客户身份资料() 经办柜员须将客户身份证件复印件、环球汇票业务申请书及其他相关证明材料归档,留存()年备查。
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