判断题

办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件()

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判断题
办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件()
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单选题
网点办理个人结售汇业务时,对于境内个人以()作为个人身份唯一标识录入“个人结售汇系统”。
A.军人身份证件 B.武装警察身份证 C.中华人民共和国护照 D.居民身份证
答案
单选题
网点办理个人结售汇业务时,对于境内个人,以()作为个人身份唯一标识录入“结售汇系统”。
A.居民身份证 B.护照 C.户口簿 D.军官证
答案
多选题
境内个人出示()身份证件可办理结汇业务。
A.身份证 B.带有身份证号的户口簿 C.护照 D.三个月临时身份证 E.军官证
答案
判断题
根据外管局规定,境内个人年度总额内的结汇业务,无需提供个人有效身份证件()
答案
多选题
境外个人在境内买卖商品房项下的结汇,农业银行凭以下()办理结汇业务。
A.商品房销售合同(或预售合同) B.港澳台学生需提供学籍证明 C.三年期(含)以上的境内有效劳动雇佣合同 D.房地产主管部门出具的该境外个人在所在城市购房的商品房预售合同登记备案等相关证明
答案
多选题
银行为个人办理个人外汇业务前,应对客户身份进行确认,境外个人审核( )。
A.居住在境内或境外的中国籍华侨,审核本人中国护照和境外永久居留证 B.香港、澳门特别行政区居民,审核港澳居民往来内地通行证;台湾居民,审核台湾居民往来大陆通行证 C.外国公民,审核本人护照或外国人永久居留身份证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理) D.外交人员,审核我国外交部发给各国驻华大使馆、各国际组织驻华代表机构人员身份证件,包括外交人员证、行政技术人员证、国际组织人员证三类证件
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主观题
银行为境内机构办理境外直接投资利润入账或结汇业务需要审核哪些东西?
答案
单选题
境内个人超过年度总额办理个人结汇业务时,按照职工报酬结汇需向银行提供?()
A.入学通知书及费用单据 B.保险支付凭证 C.有交易金额的消费单 D.劳务合同及收入证明(完税证明)
答案
单选题
境内个人超过年度总额办理个人结汇业务时,按照职工报酬结汇需向银行提供()
A.劳务合同及收入证明(完税证明) B.保险支付凭证 C.有交易金额的消费单 D.入学通知书及费用单据
答案
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