多选题

在办理以下哪些业务时,需要核对个人身份证件,并进行联网核查()

A. 银行账户业务
B. 定期提前支取业务
C. 10万元以上大额转账业务
D. 客户本人办理人民币单笔5万元以上的现金存取款业务

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多选题
在办理以下哪些业务时,需要核对个人身份证件,并进行联网核查()
A.银行账户业务 B.定期提前支取业务 C.10万元以上大额转账业务 D.客户本人办理人民币单笔5万元以上的现金存取款业务
答案
多选题
下列哪些业务需提供个人身份证件进行核对的()
A.个人现金汇款 B.代理个人转账汇款 C.单位大额汇划款项 D.持票人为个人的银行汇票提示付款
答案
多选题
如下哪些是有效的个人身份证件?()
A.结婚证 B.户口本 C.身份证 D.户籍证明 E.临时身份证
答案
多选题
总行规定个人身份证件过期无法办理的业务及范围有()
A.网点人工柜台所有交易(自动更新有效期交易除外)。 B.网点超级柜台所有交易(自助类交易将自动更新)。 C.ATM、自助服务终端渠道渠道所有交易。 D.个人掌上银行、网上银行、微信银行无法登陆。 E.POS渠道无法发起消费、预授权交易(不含分期业务)
答案
多选题
境外个人身份证件主要有:()
A.护照 B.港澳居民为来往内地通行证 C.台湾居民为来往大陆通行证 D.境外居民身份证 E.永久居留证
答案
判断题
在办理规定业务而进行联网核查时,若个人身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,各机构应拒绝办理业务()
答案
多选题
在办理下列哪些业务时,需通过联网核查系统核对相关个人出示的居民身份证件()
A.个人结算账户的开立 B.理财卡内5万元以下的活期互转 C.定期存款提前支取 D.持理财卡办理网上银行签约业务
答案
多选题
下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )
A.开户 B.挂失 C.提前支取 D.存折清户
答案
单选题
代发业务中涉及新开户的个人身份证件复印件加盖()
A.公章 B.财务专用章 C.法人章 D.经办人章
答案
单选题
同一有效个人身份证件可办理的移动号卡数量为()
A.5个 B.10个 C.20个 D.30个
答案
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