单选题

分行认定我行客户确属涉恐客户的,柜员应拒绝为其办理以下哪项业务

A. 金融账户开户
B. 拒绝业务协议签约
C. 拒绝金融交易处理
D. 以上皆是

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单选题
分行认定我行客户确属涉恐客户的,柜员应拒绝为其办理以下哪项业务
A.金融账户开户 B.拒绝业务协议签约 C.拒绝金融交易处理 D.以上皆是
答案
多选题
分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。
A.金融账户的开立 B.拒绝业务协议签约 C.拒绝金融交易处理 D.人民币票面兑换
答案
单选题
柜面人员应根据系统提示,对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的,应首先()办理本次业务,并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。经认定确属于制裁类、涉恐类客户的,应()为客户办理业务
A.中止,终止 B.停止,中止 C.终止,中止 D.停止,终止
答案
判断题
对于我行拒绝办理的涉敏业务,应明确告知客户该笔业务涉敏()
答案
单选题
非我行客户代理我行客户办理无卡无折现金存款,代理人仍需在我行建立客户号()
A.正确 B.错误
答案
单选题
认定为客户,应拒绝办理个贷业务()
A.中低风险类 B.中风险类 C.高风险类 D.禁止类
答案
多选题
私行客户至网点办理业务时,我行员工不得向其推介()
A.保险 B.基金 C.理财产品 D.信用卡
答案
多选题
A分行客户经理拟与注册地为B省的客户开展信用业务合作,该客户应符合以下哪些准入标准,方可纳入我行异地客户准入名单()
A.管辖行掌握核心营销资源 B.非管辖行掌握核心营销资源 C.客户不存在欠息、不良以及其他预警信息 D.管辖行同意非管辖行介入,且有意愿与非管辖行组建内部银团,拟定合作协议备忘录等,约定业务责权分工等
答案
多选题
我行客户可以通过下述( )渠道办理电子商业汇票业务。
A.传真 B.柜台 C.企业网银 D.银企通平台
答案
单选题
我行在新增RMA银行和代理行客户前,应先对其开展准入尽职调查,以明确我行与其在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的的职责()
A.公文方式 B.现场访谈 C.书面方式 D.电话会议
答案
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对于办理收付通业务的客户,我行客户部门需重点调查以下__内容() 对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的,应首先中止办理本次业务,并将客户情况反馈风险管理部门进行确认() 对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的,应首先中止办理本次业务,并将客户情况反馈风险管理部门进行确认() 邮政储蓄营业网点柜员遇有客户插队到柜台前时,应礼貌拒绝为插队客户办理业务,并请其按秩序排队。 邮政储蓄营业网点柜员遇有客户插队到柜台前时,应礼貌拒绝为插队客户办理业务,并请其按秩序排队() 客户可通过我行营业网点或登录我行网站办理信用卡申请业务,我行客户经理也可持便携终端上门为客户办理办卡业务() 对于异地客户和经分行认定为重点关注客户的,应履行手续后方可办理开户手续() 我行客户办理兴业银行银银平台个人柜面互通业务() 我行客户通过柜面通办理()业务时,需收取手续费。 我行客户通过柜面通办理业务时,,需收取手续费() 如客户首次在我行办理外汇业务,应首先查询其面签标志,通过面签的客户,系统会提示打印《外汇账户开户风险提示函》,柜员应递交客户() 遇到客户插队到柜台前时,柜员应该礼貌拒绝为其办理业务,并请其按秩序排队() 我行客户身份识别工作应遵循以下工作原则() 对于我行客户涉及洗钱风险被退汇的,一级分行反洗钱主管部门应如何做?() 根据我行客户联系查证管理办法,网点应落实专人,将查证录音上报分行营运管理部() 分行为客户办理有关业务遇联网核查结果不一致时,应拒绝为客户办理业务,无需告知客户核查结果。 分行为客户办理有关业务遇联网核查结果不一致时,应拒绝为客户办理业务,无需告知客户核查结果() 我行客户尽职调查分为() 我行客户风险等级(CCS)分类为高风险的客户,可以办理类型的对公国际业务() 我行客户经理等级实行以绩效为基础的动态管理。
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