我行客户尽职调查分为（）

对代理行客户开展本业务条线尽职调查的具体实施部门是（ ）。 对于办理收付通业务的客户，我行客户部门需重点调查以下__内容（） 我行要求对小微客户的尽职调查工作应遵循“双人调查”的原则，由客户经理共同参与完成（） 非我行客户代理我行客户办理无卡无折现金存款，代理人仍需在我行建立客户号（） 下列关于商业银行客户调查和业务受理尽职要求表述正确的是（） 对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、（）等合理手段进行客户尽职调查工作。 CRS信息尽职调查,有客户经理的客户:客户经理开展尽职调查;无客户经理的客户,柜面运营人员开展尽职调查（） 2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。 客户无合理理由拒绝配合我行依法开展客户身份识别和尽职调查工作的，应评为（） 对于实际控制人，金融机构可择机采取（）、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作 开立或试图开立匿名、假名账户的客户，拒绝配合我行依法开展尽职调查的客户，应当直接确定为客户（） 内控合规监督部根据我行风险监控模型生成客户风险排查线索，提请相关部门开展客户尽职调查，根据客户部门反馈的尽职调查结果开展可疑交易（） 我行客户维度可细分为以下（） 我行客户服务电话号码是( )。 我行私人银行客户有哪些特点（） 在对公客户身份识别与尽职调查中出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别（） 我行要求对小微客户的尽职调查工作应遵循的原则，由主、协办客户经理共同参与完成（） 在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业网点按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作，在规定时间内反馈调查结果（） 未开通我行手机银行客户，可以线上申请我行贷记卡（） 单位客户主动到我行开立结算账户的，应由开户机构指定部门客户经理进行尽职调查（）