在对公客户身份识别与尽职调查中出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别（）

《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中对公板块各业务部门按照指导本业务条线开展客户身份识别与尽职调查工作（） 对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。 《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？ 与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查。出现等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况（） 对公客户身份识别与尽职调查中，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件应（） 个人客户存在情形时，应进行客户身份初次识别（） 对以下情形进行客户身份重新识别：客户要求变更或身份证明文件的种类、号码和有效期限的（） 出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币元以上或者外币等值以上的（） 《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》所指的对公客户指（） 对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（） 开展对公客户身份识别与尽职调查时，负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规（） 出现以下情况时，分行应重新识别客户 对公账户开立，以下情况中需客户经理进行加强型尽职调查是（） 在智能柜台受理业务进行客户身份识别时须重点关注以下几种情况（） 对公客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对的加强型尽职调查和对所有客户的持续尽职调查（） 以下情形应进行客户身份重新识别，填写《调查表》的基本信息和重新识别调查部分，在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息，并留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件（） 境外分支机构和附属机构可参照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，制定相应的对公客户身份识别与尽职调查制度，并向备案（） 委托第三方开展客户身份识别的,应明确履行客户身份识别、客户洗钱风险分类管理及客户尽职调查等反洗钱工作的落地执行机构,并由承担未履行客户身份识别义务的责任（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中,对于CCS等级由调整为高风险的客户，可按照本办法规定开展加强型尽职调查（） 出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：（）